ИП и росфинмониторинг

[Stasrus]

Добрый день! Очень нужна ваша помощь! Я ИП, у меня интернет-магазин швейцарских часов. Мы выкупаем и перепродаем часы. В продаже имеется около 130 часов, большая часть обычная, из стали. Но около 30 штук золотые и пара с бриллиантами. Отсюда у меня несколько важных вопросов:

1) Нужно ли мне вставать на учет в пробирной палате и финмониторинге?

2) Если да, мне потребуется идентифицировать покупателей при сумме покупке более 40 и 100 тыс? Идентифицировать нужно только при покупке золотых часов или любых?

3) Придется сдавать отчеты?

4) Нужно ли подавать какие либо отчеты связанные с наличием товара. Опись товара и т.п?

5) Если на учете нужно находится, но этого не сделать. Каким образом проверка может проверить мой интернет-магазин? Ведь по факту придти им не куда, а часы хранятся в другом месте. Могут устроить контрольную закупку?

Заранее спасибо!

[Смыслов Павел]

Добрый день! Очень нужна ваша помощь! Я ИП, у меня интернет-магазин швейцарских часов. Мы выкупаем и перепродаем часы. В продаже имеется около 130 часов, большая часть обычная, из стали. Но около 30 штук золотые и пара с бриллиантами. Отсюда у меня несколько важных вопросов:

1) Нужно ли мне вставать на учет в пробирной палате и финмониторинге?

2) Если да, мне потребуется идентифицировать покупателей при сумме покупке более 40 и 100 тыс? Идентифицировать нужно только при покупке золотых часов или любых?

3) Придется сдавать отчеты?

4) Нужно ли подавать какие либо отчеты связанные с наличием товара. Опись товара и т.п?

5) Если на учете нужно находится, но этого не сделать. Каким образом проверка может проверить мой интернет-магазин? Ведь по факту придти им не куда, а часы хранятся в другом месте. Могут устроить контрольную закупку?

Заранее спасибо!

Здравствуйте.
1. нужно встать на учет в ГИПН.
2. Формально нужно всех от вышеуказанных сумм, но на практике с Вас это не требуют, ограничиваясь только ювелирными.
3. придется. квартальный, обязательный контроль, необычные операции и т.д.
4. нет. Только о получении и продаже ювелирных часов стоимость равной или выше 600 000 рублей.
5. найдут все равно, лучше не прятаться.

[Stasrus]

Здравствуйте.
1. нужно встать на учет в ГИПН.
2. Формально нужно всех от вышеуказанных сумм, но на практике с Вас это не требуют, ограничиваясь только ювелирными.
3. придется. квартальный, обязательный контроль, необычные операции и т.д.
4. нет. Только о получении и продаже ювелирных часов стоимость равной или выше 600 000 рублей.
5. найдут все равно, лучше не прятаться.

Скажите а в финмониторинге мне нужно лишь создать личный кабинет? И в последующем пройти инструктаж, сделать ПВК?
Отчеты тоже только нужно будет сдавать в финмониторинг или в ГИПН тоже надо?
И еще, я смогу провести все эти процедуры если по факту работаю из дома т.к. у нас интернет-магазин(подумал может обязательное условие это иметь в аренде или собственности дополнительное нежилое помещение под этот вид деятельности)?

---------- Сообщение добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:35 ----------


И еще такой вопрос, при выкупе у клиента часов свыше 600 тыс, я должен подавать отчет, а не он?

Инструктаж сам ИП обязан проходить, или это может сделать человек у которого есть нот доверенность от ИП, но который работает у ИП маркетологом?

[Смыслов Павел]

Скажите а в финмониторинге мне нужно лишь создать личный кабинет? И в последующем пройти инструктаж, сделать ПВК?
Отчеты тоже только нужно будет сдавать в финмониторинг или в ГИПН тоже надо?
И еще, я смогу провести все эти процедуры если по факту работаю из дома т.к. у нас интернет-магазин(подумал может обязательное условие это иметь в аренде или собственности дополнительное нежилое помещение под этот вид деятельности)?

---------- Сообщение добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:35 ----------


И еще такой вопрос, при выкупе у клиента часов свыше 600 тыс, я должен подавать отчет, а не он?

Инструктаж сам ИП обязан проходить, или это может сделать человек у которого есть нот доверенность от ИП, но который работает у ИП маркетологом?

Да, нужно создать личный кабинет, пройти обучение, сделать ПВК (с этим всем могу помочь). Отчеты сдаете в Росфинмониторинг. Все процедуры запросто можете провести из дома: тут недавно ювелир выиграл поездку в космос, так квартальный отчет сдавал прямо с МКС - полеты полетами, а строгая ГИПН и оштрафовать может за нарушение сроков. )

[Stasrus]

Да, нужно создать личный кабинет, пройти обучение, сделать ПВК (с этим всем могу помочь). Отчеты сдаете в Росфинмониторинг. Все процедуры запросто можете провести из дома: тут недавно ювелир выиграл поездку в космос, так квартальный отчет сдавал прямо с МКС - полеты полетами, а строгая ГИПН и оштрафовать может за нарушение сроков. )

Скажите а проблем с ГИПН и финмонитрингом не будет если у нас интернет-магазин, без офиса и стационарного помещения под торговлю? Деятельность веду из своей квартиры. Где то прочитал, что если предприниматель производит операции с драг металлами и драг изделиями, то нужно обязательно иметь нежилое помещение под этот вид деятельности. И что приходят проверки как раз проверять это помещение и т.п. Проблем с этим не будет и допустим такой формат интернет магазина? Спасибо!

[Татьяна Бонда]

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в какие сроки надо зарегистрировать личный кабинет на сайте финмониторинга? ООО вновь созданное, документы на регистрацию в Пробирную инспекцию подали.

[Смыслов Павел]

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в какие сроки надо зарегистрировать личный кабинет на сайте финмониторинга? ООО вновь созданное, документы на регистрацию в Пробирную инспекцию подали.

Сроки нормативно не регламентированы, но сделать это нужно немедленно, т.к. личный кабинет используется в повседневной работе.

[Татьяна Бонда]

Сроки нормативно не регламентированы, но сделать это нужно немедленно, т.к. личный кабинет используется в повседневной работе.

Добрый вечер. Спасибо за быстрый ответ.

Подскажите, пожалуйста, как надо использовать личный кабинет в повседневной работе при том, что деятельность не ведется? Мы только подали документы в ГИПН, карты еще не получили, поэтому договора заключать пока не можем. Нужно все равно сдавать отчет?
И подскажите в какой момент надо сообщать о сделке свыше 600т.р. в момент заключения договора или в момент получения денег и передачи товара?

[Смыслов Павел]

Добрый вечер. Спасибо за быстрый ответ.

Подскажите, пожалуйста, как надо использовать личный кабинет в повседневной работе при том, что деятельность не ведется? Мы только подали документы в ГИПН, карты еще не получили, поэтому договора заключать пока не можем. Нужно все равно сдавать отчет?
И подскажите в какой момент надо сообщать о сделке свыше 600т.р. в момент заключения договора или в момент получения денег и передачи товара?

Как только Вам дадут карту, Вы зарегистрируете кабинет и начнете им пользоваться. Подается отчет по факту передачи товара, получения денег.

[pjz]

добрый день
вопрос-какую дату или срок ставить на вопрос - Дата начала проверки *
Дата окончания проверки * при составлении отчёта ФЭС 110 3-ФМ 04 ?