ИП и росфинмониторинг

[Смыслов Павел]

Скажите а в финмониторинге мне нужно лишь создать личный кабинет? И в последующем пройти инструктаж, сделать ПВК?
Отчеты тоже только нужно будет сдавать в финмониторинг или в ГИПН тоже надо?
И еще, я смогу провести все эти процедуры если по факту работаю из дома т.к. у нас интернет-магазин(подумал может обязательное условие это иметь в аренде или собственности дополнительное нежилое помещение под этот вид деятельности)?

---------- Сообщение добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:35 ----------


И еще такой вопрос, при выкупе у клиента часов свыше 600 тыс, я должен подавать отчет, а не он?

Инструктаж сам ИП обязан проходить, или это может сделать человек у которого есть нот доверенность от ИП, но который работает у ИП маркетологом?

Да, нужно создать личный кабинет, пройти обучение, сделать ПВК (с этим всем могу помочь). Отчеты сдаете в Росфинмониторинг. Все процедуры запросто можете провести из дома: тут недавно ювелир выиграл поездку в космос, так квартальный отчет сдавал прямо с МКС - полеты полетами, а строгая ГИПН и оштрафовать может за нарушение сроков. )

[Stasrus]

Да, нужно создать личный кабинет, пройти обучение, сделать ПВК (с этим всем могу помочь). Отчеты сдаете в Росфинмониторинг. Все процедуры запросто можете провести из дома: тут недавно ювелир выиграл поездку в космос, так квартальный отчет сдавал прямо с МКС - полеты полетами, а строгая ГИПН и оштрафовать может за нарушение сроков. )

Скажите а проблем с ГИПН и финмонитрингом не будет если у нас интернет-магазин, без офиса и стационарного помещения под торговлю? Деятельность веду из своей квартиры. Где то прочитал, что если предприниматель производит операции с драг металлами и драг изделиями, то нужно обязательно иметь нежилое помещение под этот вид деятельности. И что приходят проверки как раз проверять это помещение и т.п. Проблем с этим не будет и допустим такой формат интернет магазина? Спасибо!

[Смыслов Павел]

Скажите а проблем с ГИПН и финмонитрингом не будет если у нас интернет-магазин, без офиса и стационарного помещения под торговлю? Деятельность веду из своей квартиры. Где то прочитал, что если предприниматель производит операции с драг металлами и драг изделиями, то нужно обязательно иметь нежилое помещение под этот вид деятельности. И что приходят проверки как раз проверять это помещение и т.п. Проблем с этим не будет и допустим такой формат интернет магазина? Спасибо!

Да, нужно иметь помещение для работы.Какой то адрес Вы ведь указали при постановке на спецучет в ГИПН? вот туда и могут зайти.

[Stasrus]

Да, нужно иметь помещение для работы.Какой то адрес Вы ведь указали при постановке на спецучет в ГИПН? вот туда и могут зайти.

Дело в том что мы еще не вставали на учет в ГИПН. Поэтому и спрашиваю подойдет ли просто домашний адрес при постановке.... А без помещения для работы на учет не поставят?

[Смыслов Павел]

Дело в том что мы еще не вставали на учет в ГИПН. Поэтому и спрашиваю подойдет ли просто домашний адрес при постановке.... А без помещения для работы на учет не поставят?

Отказ дадут в постановке. П. 9 карты постановки называется: "Адрес объекта недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность". Без его заполнения не поставят

[Stasrus]

Отказ дадут в постановке. П. 9 карты постановки называется: "Адрес объекта недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность". Без его заполнения не поставят

И это получается для того чтобы встать на учет в ГИПН, нам нужно арендовать помещение которое нам не нужно.. Это бред какой то получается.. Как нам в таком случае быть? Можно ли в таком случае только завести личный кабинет в финмониторинге и все?

[Смыслов Павел]

И это получается для того чтобы встать на учет в ГИПН, нам нужно арендовать помещение которое нам не нужно.. Это бред какой то получается.. Как нам в таком случае быть? Можно ли в таком случае только завести личный кабинет в финмониторинге и все?

Выход есть, но он не для публичного обсуждения.