Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 29 из 46 ПерваяПервая ... 1925262728293031323339 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 458
  1. #281
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от ElenaS Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, попадает ли под мониторинг такая операция: ИП пополнил счет на сумму свыше 600 т.р. на развитие бизнеса. Спасибо!
    Елена, нет, не попадает.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. #282
    Новичок
    Регистрация
    19.02.2016
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    12
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Здравствуйте, Павел! Возникли трудности по исполнению следующих обязанностей на практике:
    1. Постановление № 667 устанавливает обязанность по направлению сообщения в финмониторинг о случаях отказа клиенту в проведении операции, однако не утвержден формат такого сообщения. Каким образом его направлять? на бумажном носителе?
    2. По приостановлению операций. Неясно, как на практике можно выявить участников операции, указанных в п.10 ст.7 и п.2.4. ст 6 ФЗ №115 . Спрашивать у клиента? Но он наверняка не ответит на такой вопрос.


  3. #283
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Юлия512 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Павел! Возникли трудности по исполнению следующих обязанностей на практике:
    1. Постановление № 667 устанавливает обязанность по направлению сообщения в финмониторинг о случаях отказа клиенту в проведении операции, однако не утвержден формат такого сообщения. Каким образом его направлять? на бумажном носителе?
    2. По приостановлению операций. Неясно, как на практике можно выявить участников операции, указанных в п.10 ст.7 и п.2.4. ст 6 ФЗ №115 . Спрашивать у клиента? Но он наверняка не ответит на такой вопрос.
    Юлия:
    1. да, пока на бумажном носителе в свободной форме.
    2. почему сложно выявить? Например, во время идентификации Вы можете установить, что юрлицо принадлежит лицу из перечня (Вы же идентифицируете бенифициара). А, то, что лицу назначено пособие Вы узнаете из решений межведомственного органа.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  4. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Юлия512 (07.10.2016)

  5. #284
    Новичок
    Регистрация
    19.02.2016
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    12
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, можно ещё выяснить один вопрос, опять же на практике непонятно, как реализовывать пп.ж) п. 29 постановления -667 по поводу принятия решения по лицам, включённых в перечень по террористам и осуществляющих операции по получению зарплаты и социальных выплат. Это же больше к банкам относится, как быть ювелиру в этой ситуации в плане исполнения этого требования?


  6. #285
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Юлия512 Посмотреть сообщение
    Павел, можно ещё выяснить один вопрос, опять же на практике непонятно, как реализовывать пп.ж) п. 29 постановления -667 по поводу принятия решения по лицам, включённых в перечень по террористам и осуществляющих операции по получению зарплаты и социальных выплат. Это же больше к банкам относится, как быть ювелиру в этой ситуации в плане исполнения этого требования?
    Юлия, совершенно с Вами согласен, что исполнить ювелиру на практике это будет непросто. Но изменения в 667 Постановление внесены и в ПВК нужно прописать то, что требуется.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  7. #286
    Новичок
    Регистрация
    08.11.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    10
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Здравствуйте, Павел! Спасибо за ваши консультации. Интересно Ваше мнение по следующему вопросу. Как правильно направлять сообщения в РОСФИНМОНИТОРИНГ при операции возврат от покупателя. При получении возврата через спецсвязь мы указываем дату и номер товарной накладной контрагента, а датой отчета считаем дату прихода реестра спецсвязи (например тн000001 от 01.11.16, а к нам посылка пришла 17.11.16 и соответственно мы указываем реестр спецсвязи от 17 числа и в следующие 3 раб. дня после 17 числа отправляем сообщение) А что делать если контрагент привез возврат лично, либо товар пришел посылкой. Какие сведения указывать в сообщении помимо даты и номера тн клиента.


  8. #287
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Джон Сноу Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Павел! Спасибо за ваши консультации. Интересно Ваше мнение по следующему вопросу. Как правильно направлять сообщения в РОСФИНМОНИТОРИНГ при операции возврат от покупателя. При получении возврата через спецсвязь мы указываем дату и номер товарной накладной контрагента, а датой отчета считаем дату прихода реестра спецсвязи (например тн000001 от 01.11.16, а к нам посылка пришла 17.11.16 и соответственно мы указываем реестр спецсвязи от 17 числа и в следующие 3 раб. дня после 17 числа отправляем сообщение) А что делать если контрагент привез возврат лично, либо товар пришел посылкой. Какие сведения указывать в сообщении помимо даты и номера тн клиента.
    Коллега, Вы при получении ТН ставьте в ней дату фактического получения товара (справа внизу) - и от нее уже считайте 3 рабочих дня.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  9. #288
    Новичок
    Регистрация
    08.11.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    10
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Коллега, Вы при получении ТН ставьте в ней дату фактического получения товара (справа внизу) - и от нее уже считайте 3 рабочих дня.
    То есть, в сообщении следует указывать: ТН 0001 от 01.11.2016, поступила 17.11.2016, ТН 0002 от 02.11.2016, поступила 18.11.2016 (и отсчитывать от 18 числа 3 раб. дня), либо просто указывать номер товарной накладной контрагента и дату когда мы ее получили: ТН 0001 от 17.11.2016, ТН 0002 от 18.11.2016?


  10. #289
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Джон Сноу Посмотреть сообщение
    То есть, в сообщении следует указывать: ТН 0001 от 01.11.2016, поступила 17.11.2016, ТН 0002 от 02.11.2016, поступила 18.11.2016 (и отсчитывать от 18 числа 3 раб. дня), либо просто указывать номер товарной накладной контрагента и дату когда мы ее получили: ТН 0001 от 17.11.2016, ТН 0002 от 18.11.2016?
    Да, можно указать и так, как предлагаете: ТН 0001 от 01.11.2016 (поступила 17.11.2016), ТН 0002 от 02.11.2016 (поступила 18.11.2016) - это разумнее сделать в кратком описании документа

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  11. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Джон Сноу (21.11.2016)

  12. #290
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2016
    Адрес
    Смоленск
    Сообщений
    5
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, мы комиссионеры по договору комиссии посылаем ФЭС 1 при получении товара на комиссию при превышении суммы 600 тыс. руб. Достаточно ли в этом отчете сообщить только информацию о комитенте и комиссионере или надо о бенефинициарном владельце, исполнительном директоре? Или эта информация собирается в анкете и никуда сообщать не нужно?


Страница 29 из 46 ПерваяПервая ... 1925262728293031323339 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru