Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 1 из 54 123451151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 531
  1. #1
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Росфинмониторингом принят приказ от 27 августа 2015 г. № 261 «Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению» (далее – Приказ Росфинмониторинга № 261).
    Приказ Росфинмониторинга № 261 содержит описание форматов формализованных электронных сообщений, которые подлежат применению субъектами статьи 5 и статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее также – Федеральный закон № 115-ФЗ), на которых распространяется действие Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110 (далее – Инструкция, Приказ Росфинмониторинга № 110).
    В соответствии с пунктом 2 Приказа Росфинмониторинга № 261 форматы формализованных электронных сообщений (далее – ФЭС) применяются по истечении 30 дней, следующих за днем их размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
    Учитывая изложенное, а также то, что Приказ Росфинмониторинга № 261 размещен на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 16 сентября 2015 года, с 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ, должно осуществляться в электронном виде только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ, предусмотренным Инструкцией.
    Подготовка ФЭС осуществляется с помощью интерактивных форм, размещенных в Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо с помощью автоматизированного комплекса программных средств по вводу, обработке и передаче информации, предоставляемого Росфинмониторингом, а также с помощью иного программного обеспечения, разработанного с учетом структур и форматов, утвержденных Приказом Росфинмониторинга № 261.
    В этой связи, руководствуясь требованиями пунктов 7 и 8 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г.
    № 209, сведения:
    об операциях, подлежащих контролю и о приостановленных операциях;
    о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7.4 Федерального закона № 115-ФЗ;
    о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
    о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона № 115-ФЗ, представляемые в настоящее время по форме 4-СПД, а также в свободной форме на бумажном и электронном носителе, начиная с 17 октября 2015 года, приниматься Росфинмониторингом не будут.
    Одновременно обращаем внимание на порядок реализации положений пунктов 6.3 и 7.5 Инструкции.
    В соответствии с пунктом 6.3 Инструкции информация о мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, примененных организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в период с 30 июня 2013 года до дня вступления в силу приказа Росфинмониторинга № 110, и индивидуальным предпринимателем в период с 31 июля 2013 года до дня вступления в силу приказа Росфинмониторинга № 110, представляется в порядке, определенном Инструкцией, не позднее 30 дней с даты вступления в силу приказа Росфинмониторинга № 110 (вступил в силу 10 июня 2015 года).
    Учитывая изложенное, а также дату начала применения формализованных электронных сообщений сведения о принятых организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица за период с 30 июня 2013 года до 10 июня 2015 года, а индивидуальным предпринимателем – с 31 июля 2013 года до 10 июня 2015 года, необходимо представить в Росфинмониторинг в формате ФЭС 2-ФМ в срок до 15 ноября 2015 г. (включительно) в порядке, предусмотренном пунктом 6.2 Инструкции.
    В свою очередь, информацию о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица за период с 11 июня 2015 года по 16 октября 2015 года организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям также рекомендуется направить в Росфинмониторинг в срок до 15 ноября 2015 г. (включительно) в порядке, предусмотренном пунктом 6.2 Инструкции.
    В соответствии с пунктом 7.5 Инструкции информация о результатах всех проверок наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, проведенных организацией в период с 30 июня 2013 года до дня вступления в силу приказа Росфинмониторинга № 110, а индивидуальным предпринимателем в период с 31 июля 2013 года до дня вступления в силу приказа Росфинмониторинга № 110, представляется в порядке, определенном Инструкцией. Передача такой информации осуществляется в срок, самостоятельно определяемый организацией или индивидуальным предпринимателем, но не превышающей срок, в который организацией и индивидуальным предпринимателем должна быть передана информация о результатах первой проведенной проверки после вступления в силу приказа Росфинмониторинга № 110.
    Учитывая изложенное, а также дату начала применения формализованных электронных сообщений организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны представить в Росфинмониторинг вышеуказанную информацию обо всех проверках за период с 30 июня 2013 года до 10 июня 2015 года, а индивидуальные предприниматели – с 31 июля 2013 года до 10 июня 2015 года не позднее даты представления информации о результатах очередной проверки, проведенной после 17 октября 2015 года, в порядке, предусмотренном пунктом 7.6 Инструкции.
    В выше обозначенный срок также рекомендуется направить информацию о результатах проверок, проведенных за период с 11 июня 2015 года по 16 октября 2015 года.
    Для организаций, зарегистрированных в установленном порядке после 30 июня 2013 года, и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 31 июля 2013 года, период, за который должна быть представлена информация, предусмотренная пунктами 6.3 и 7.5 Инструкции, начинает исчисляться с даты их государственной регистрации в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

    Источник: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    ---------- Сообщение добавлено в 03:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:17 ----------


    Говоря в двух словах: постепенно прощаемся с формой 4-СПД и готовимся к переходу на новые ФЭС. Скоро информацию об отгрузках, возвратах, платежах и т.п. будем направлять только по новым формам. Пока в Личном кабинете не портале РФМ изменений нет, с нетерпением ждем новую форму.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (25.09.2015)

  3. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    49
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел, спасибо Вам за всю информацию. Тоже сегодня проверила личный кабинет- без изменений. А возможно такое,что для появления новых форм сообщений потребуется обновление кабинета сисадминами ?


  4. #3
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Личный кабинет обновится самостоятельно. Может потребоваться настройка браузера для отправки сообщений.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  5. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Oksana_2005 (29.09.2015)

  6. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    49
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел,добрый день!
    в личном кабинете на Росфинмониторинге обновление- новые формы ФЭС, заменяющие 4-СПД. Подскажите, пожалуйста, ответы на след.вопросы:
    1. что такое "порядковый номер филиала организации" - окно 1
    2.Порядковый номер файла финансовой организации (филиала), сформированного в течение дня - окно 2 - это порядковый номер сообщения в течение дня?
    3. подскажите, пожалуйста, когда планируется появление инструкций по заполнению ФЭС в личном кабинете.
    Спасибо.


  7. #5
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    Павел,добрый день!
    в личном кабинете на Росфинмониторинге обновление- новые формы ФЭС, заменяющие 4-СПД. Подскажите, пожалуйста, ответы на след.вопросы:
    1. что такое "порядковый номер филиала организации" - окно 1
    2.Порядковый номер файла финансовой организации (филиала), сформированного в течение дня - окно 2 - это порядковый номер сообщения в течение дня?
    3. подскажите, пожалуйста, когда планируется появление инструкций по заполнению ФЭС в личном кабинете.
    Спасибо.
    Ответы на ваш вопрос:
    1. 000
    2. 00001
    3. Инструкция уже есть - знаки вопроса в синем круге.

    А Вы не через АРМ "Организация-М" сдаете? она же удобнее для ювелиров.

    Последний раз редактировалось Смыслов Павел; 19.10.2015 в 17:06.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  8. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    49
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    спасибо за совет про АРМ "Организация" - попробуем установить
    а про № 1 не поняла...мы всегда ставить 000 ? - у нас нет филиалов...и что это означает...напротив этих окон нет подсказок


  9. #7
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Вам нужна не АРМ "Организация", а АРМ "Организация-М" Если нет филиалов, думаю, что нужно ставить 000.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  10. #8
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    49
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    если я правильно поняла,т о сначала необходимо установить АРМ "Организация", а потом обновить её до АРМ "Организация-М
    ".
    Павел, а на Ваш взгляд новая форма отчетности лучше или нет?


  11. #9
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    если я правильно поняла,т о сначала необходимо установить АРМ "Организация", а потом обновить её до АРМ "Организация-М
    ".
    Павел, а на Ваш взгляд новая форма отчетности лучше или нет?
    Оксана, АРМ "Организация М" размещена на сайте Росфинмониторинга отдельным дистрибутивом. Новые формы значительно лучше!

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  12. #10
    Новичок
    Регистрация
    22.07.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    27
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Всем добрый вечер! Захожу в личный кабинет и не вижу новых форм для сдачи отчетов, подскажите пож-та, где их можно взять? Или может нужно обновить как-то?


Страница 1 из 54 123451151 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru