Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 22 из 58 ПерваяПервая ... 1218192021222324252632 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 573
  1. #211
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    827
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Avrorita Посмотреть сообщение
    Так про то и речь. Мне ИП-стка, начальница, привезла уже стопку - новые счета-фактуры, и среди прочего - договор комиссии. И в рамках этого договора комиссии они забрали наш лом. Всё, они нагородили.
    В этой истории интересно то, что ГИПН иногда делает "встречные" проверки: проверив одного - идут к его контрагенту. В Вашей ситуации, как я понял, Вы мало того, что сделали договор "задним" числом, так еще и накладных наделали каких-то... Мне очень сложно судить "вслепую" о ситуации. Попробую лишь предположить: выходит, что по старому договору оплаты как бы и не было, она не пошла, оснований для отчета по оплате нет, а по новому Вы передали лом на комиссию - вот это уже основание (если сумма лома превысила 600 тысяч рублей) - отчет подается... Вам на месте виднее ситуация!

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (16.12.2015)

  3. #212
    Новичок
    Регистрация
    26.11.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    21
    Репутация: 50 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 5

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Так не мы сделали. Сделало ООО, у которого мы закупаем товар (мы ИП). Директор ездила на отборку и на честно подписала договор (работают давно, такое впервые вышло).
    В любом случае, спасибо за помощь.


  4. #213
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    827
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Avrorita Посмотреть сообщение
    Так не мы сделали. Сделало ООО, у которого мы закупаем товар (мы ИП). Директор ездила на отборку и на честно подписала договор (работают давно, такое впервые вышло).
    В любом случае, спасибо за помощь.
    Да, я понял, что это не Вы, а поставщик Ваш

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  5. #214
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    51
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, форму приказа на проведение проверки по которой сдаем "квартальные" отчеты 3-ФЭС. Спасибо.


  6. #215
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    827
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, форму приказа на проведение проверки по которой сдаем "квартальные" отчеты 3-ФЭС. Спасибо.
    А я, например, вообще не делаю такой приказ. Составляю внутренний акт по проверке и направляю отчет в РФМ. Приказ можно написать так: "приказываю 31.12.2015 г. провести проверку клиентов ООО "_____" на наличие среди них.... (далее по тексту). Ответственный за проверку - СДЛ Иванов И.И." Как то так.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  7. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (17.12.2015)

  8. #216
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    51
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    А я, например, вообще не делаю такой приказ. Составляю внутренний акт по проверке и направляю отчет в РФМ. Приказ можно написать так: "приказываю 31.12.2015 г. провести проверку клиентов ООО "_____" на наличие среди них.... (далее по тексту). Ответственный за проверку - СДЛ Иванов И.И." Как то так.
    Спасибо, Павел , за ответ.
    И еще позвольте пару вопросиков. Начинаю изучать АРМ-Организация- М :
    1.заполняю сведения об участниках операции, подскажите, как заполнять окно "код организации или физич.лица" .
    2.в сведениях об участниках операции и сделке - есть окна "признак причастия к экстремистской деятельности или терроризму" и " код основания применения мер". Ведь если я заполняю эти окна,то получается что наш клиент или мы есть в этом списке, но его там нет. А если не заполняем, то при сохранении информации выпадает окно ,что не верно заполнены эти окна.
    подскажите, как заполнять или я что-то не понимаю в этом заполнении.


  9. #217
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    51
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел, еще возник вопрос. Мы ожидаем поставку изделий 31.12.15 и пороговая сумма будет превышена. Подскажите, пожалуйста, нам надо отчитываться именно 31.12.2015 или у нас будут 3 рабочих дня в январе, а именно с 11 по 13 января 2016г. Спасибо.


  10. #218
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    827
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    Спасибо, Павел , за ответ.
    И еще позвольте пару вопросиков. Начинаю изучать АРМ-Организация- М :
    1.заполняю сведения об участниках операции, подскажите, как заполнять окно "код организации или физич.лица" .
    2.в сведениях об участниках операции и сделке - есть окна "признак причастия к экстремистской деятельности или терроризму" и " код основания применения мер". Ведь если я заполняю эти окна,то получается что наш клиент или мы есть в этом списке, но его там нет. А если не заполняем, то при сохранении информации выпадает окно ,что не верно заполнены эти окна.
    подскажите, как заполнять или я что-то не понимаю в этом заполнении.
    Вам нужно активировать меню подсказок в АРМ. Активируется следующим образом: меню "Сервис" - далее "Настройки интерфеса" - далее поставить галочку напротив "Всплывающие подсказки".
    1. Если заполняемое лицо не из Перечня РФМ, то вообще не заполняете это поле.
    2. Если Вы и клиент не из Перечня РФМ, то эти поля не заполняются вообще. Вы что-то не так делаете, ошибок быть не должно.

    ---------- Сообщение добавлено в 01:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:47 ----------


    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    Павел, еще возник вопрос. Мы ожидаем поставку изделий 31.12.15 и пороговая сумма будет превышена. Подскажите, пожалуйста, нам надо отчитываться именно 31.12.2015 или у нас будут 3 рабочих дня в январе, а именно с 11 по 13 января 2016г. Спасибо.
    у вас будет 3 рабочих дня

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  11. #219
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    51
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Вам нужно активировать меню подсказок в АРМ. Активируется следующим образом: меню "Сервис" - далее "Настройки интерфеса" - далее поставить галочку напротив "Всплывающие подсказки".
    1. Если заполняемое лицо не из Перечня РФМ, то вообще не заполняете это поле.
    2. Если Вы и клиент не из Перечня РФМ, то эти поля не заполняются вообще. Вы что-то не так делаете, ошибок быть не должно.

    ---------- Сообщение добавлено в 01:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:47 ----------




    у вас будет 3 рабочих дня
    1. проверила настройки - всё у нас настроено верно
    2. спасибо.


  12. #220
    Новичок
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    23
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении закон, уточняющий пороговую сумму покупки ювелирных изделий, при которой не требуется идентификация клиента.

    Согласно закону, при покупке физическим лицом ювелирных изделий на сумму до 40 тыс. рублей идентификация клиента может не проводиться.

    Если покупка осуществляется с использованием персонифицированных средств платежа, пороговая сумма увеличивается до 100 тыс. рублей. При этом в законе предусмотрено исключение для случаев, когда у продавца возникает подозрение, что операция осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Поправки предлагается внести в "антиотмывочный" закон.

    В соответствии с действующей редакцией "антиотмывочного" закона, организации и индивидуальные предприниматели, реализующие ювелирные изделия, обязаны идентифицировать клиентов вне зависимости от суммы покупки.

    "Данная обязанность фактически не выполняется на практике, поскольку организации, реализующие ювелирные изделия, осуществляют розничную продажу товаров, а в общественном правосознании осуществление покупок в магазинах не требует, как правило, предъявления паспорта", - говорится в заключении думского комитета по финансовому рынку на документ.

    Закон принят под названием "О внесении изменений в статью 7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

    ---------- Сообщение добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:01 ----------


    Порадуйтесь, господа! Подарок ювелирам к Новому году от Госдумы


Страница 22 из 58 ПерваяПервая ... 1218192021222324252632 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru