Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 23 из 54 ПерваяПервая ... 1319202122232425262733 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 531
  1. #221
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Avigeya Посмотреть сообщение
    Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении закон, уточняющий пороговую сумму покупки ювелирных изделий, при которой не требуется идентификация клиента.

    Согласно закону, при покупке физическим лицом ювелирных изделий на сумму до 40 тыс. рублей идентификация клиента может не проводиться.

    Если покупка осуществляется с использованием персонифицированных средств платежа, пороговая сумма увеличивается до 100 тыс. рублей. При этом в законе предусмотрено исключение для случаев, когда у продавца возникает подозрение, что операция осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Поправки предлагается внести в "антиотмывочный" закон.

    В соответствии с действующей редакцией "антиотмывочного" закона, организации и индивидуальные предприниматели, реализующие ювелирные изделия, обязаны идентифицировать клиентов вне зависимости от суммы покупки.

    "Данная обязанность фактически не выполняется на практике, поскольку организации, реализующие ювелирные изделия, осуществляют розничную продажу товаров, а в общественном правосознании осуществление покупок в магазинах не требует, как правило, предъявления паспорта", - говорится в заключении думского комитета по финансовому рынку на документ.

    Закон принят под названием "О внесении изменений в статью 7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

    ---------- Сообщение добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:01 ----------


    Порадуйтесь, господа! Подарок ювелирам к Новому году от Госдумы
    Внесу все же ясность в ситуацию. Пока не радуемся. Документ Президентом не подписан. Как только Президент его подпишет и закон вступит в силу, так и будем радоваться. Но пока, как и прежде идентифицируем всех своих клиентов. Ждем вступления в силу.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (19.12.2015)

  3. #222
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    95
    Репутация: 244 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 27

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Внесу все же ясность в ситуацию. Пока не радуемся. Документ Президентом не подписан. Как только Президент его подпишет и закон вступит в силу, так и будем радоваться. Но пока, как и прежде идентифицируем всех своих клиентов. Ждем вступления в силу.
    Согласен ... не надо впадать в эйфорию и размахивать флагом... ждем как вступит в силу тогда и будем радоваться не забываем переделать ПВК дабы злостные проверяющие не докопались


  4. #223
    Новичок
    Регистрация
    22.12.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    2
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Доброго времени суток!
    Прошу помощи по следующему вопросу: сегодня начала заполнять в ЛК Росфинмониторинга вопросник "Проверь свой риск", но заполонить до конца не представилось возможным. Поэтому я сохранила его как черновик и буду отправлять в Росфинмониторинг завтра.
    Скажите, пожалуйста, не возникнут ли проблемы от того, что этот вопросник висит в моем ЛК как черновик?
    Заранее благодарю за ответ!


  5. #224
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от jeni Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Прошу помощи по следующему вопросу: сегодня начала заполнять в ЛК Росфинмониторинга вопросник "Проверь свой риск", но заполонить до конца не представилось возможным. Поэтому я сохранила его как черновик и буду отправлять в Росфинмониторинг завтра.
    Скажите, пожалуйста, не возникнут ли проблемы от того, что этот вопросник висит в моем ЛК как черновик?
    Заранее благодарю за ответ!
    Странно, что этот вопросник вообще у Вас появился...
    Росфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение от 01.12.2015, в которое указал, что: "Настоящим информируем лизинговые компании, организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, и операторов по приему платежей, что в ВашихЛичных кабинетах на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Личный кабинет) размещен вопросник «Проверь свой риск»...
    Про ювелиров в письме нет ни слова.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  6. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (23.12.2015)

  7. #225
    Новичок
    Регистрация
    22.12.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    2
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Спасибо,Павел.
    Так и есть: я работаю в лизинговой компании. Просто это единственный форум, где быстро и четко дают ответы по Финмониторингу. Нашла Вас и решила спросить...


  8. 1 пользователь сказал cпасибо jeni за это полезное сообщение:

    DEL (23.12.2015)

  9. #226
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    52
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Внесу все же ясность в ситуацию. Пока не радуемся. Документ Президентом не подписан. Как только Президент его подпишет и закон вступит в силу, так и будем радоваться. Но пока, как и прежде идентифицируем всех своих клиентов. Ждем вступления в силу.
    Ну вот и дождались.
    30.12.2015 N 423-ФЗ вступает в силу с 10.01.2016 и много чего еще в 115-ФЗ внесли, так что очередные изменения в ПВК и целевой инструктаж нужно проводить


  10. #227
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Ну вот и дождались.
    30.12.2015 N 423-ФЗ вступает в силу с 10.01.2016 и много чего еще в 115-ФЗ внесли, так что очередные изменения в ПВК и целевой инструктаж нужно проводить
    Да, начало нового года преподнесло долгожданные сюрпризы. Есть и позитивные изменения, как в случае с идентификацией, так и новые сложности и обязанности.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  11. #228
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    95
    Репутация: 244 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 27

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Ну вот и дождались.
    30.12.2015 N 423-ФЗ вступает в силу с 10.01.2016 и много чего еще в 115-ФЗ внесли, так что очередные изменения в ПВК и целевой инструктаж нужно проводить
    поправлю Вас ... целевой инструктаж здесь не нужен ... нужны изменения в ПВК и обучение своих сотрудников (дополнительный инструктаж)
    "при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

    при утверждении организацией новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления;"
    статья 8 приказа Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010


  12. #229
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    52
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение
    поправлю Вас ... целевой инструктаж здесь не нужен ... нужны изменения в ПВК и обучение своих сотрудников (дополнительный инструктаж)
    "при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

    при утверждении организацией новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления;"
    статья 8 приказа Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010
    нет я не ошиблась, для ювелирных магазинов конечно дополнительный, а для ломбардов целевой (внеплановый) в течении 3 дней с даты вступления в силу нормативного акта, ну а изменения в ПВК и для магазина и для ломбардов


  13. #230
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    нет я не ошиблась, для ювелирных магазинов конечно дополнительный, а для ломбардов целевой (внеплановый) в течении 3 дней с даты вступления в силу нормативного акта, ну а изменения в ПВК и для магазина и для ломбардов
    Все верно: ювелирные магазины проводят дополнительный инструктаж, а ломбарды - целевой (внеплановый) инструктаж. Внеплановый инструктаж в ломбардах - это по сути аналог дополнительного инструктажа.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Страница 23 из 54 ПерваяПервая ... 1319202122232425262733 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru