Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 28 из 54 ПерваяПервая ... 1824252627282930313238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 531
  1. #271
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Если это уже не Ваш клиент, то он и проверке то не подлежит. Сделать то Вы ничего уже не сможете с ним....[COLOR="Silver"]


    почему не подлежит проверке? при отправке отчета 3484 "Проверке подлежат организации и физические лица, с которыми заключались как разовые сделки, так и устанавливались деловые отношения, предполагающие осуществление более чем одной операции (сделки)." в случае если выявляем совпадение с перечнем лица, с которым уже закончились отношения, информацию об этом никуда не направляем?
    Положение о том, что "Проверке подлежат организации и физические лица, с которыми заключались как разовые сделки, так и устанавливались деловые отношения, предполагающие осуществление более чем одной операции (сделки)" - относится именно к "квартальному" отчету, который Вы предоставляете в Росфинмониторинг не реже 1 раза в 3 месяца. Тут Вы обязаны проверить всех, кто был у Вас в отчетном периоде, т.е. даже тех, кто не является клиентом на момент проверки. Это верно.
    Но Вы первоначально свой вопрос ко мне связали не с "квартальным" отчетом - а с обновлением Перечня, который выходит практически еженедельно.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. #272
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    52
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Положение о том, что "Проверке подлежат организации и физические лица, с которыми заключались как разовые сделки, так и устанавливались деловые отношения, предполагающие осуществление более чем одной операции (сделки)" - относится именно к "квартальному" отчету, который Вы предоставляете в Росфинмониторинг не реже 1 раза в 3 месяца. Тут Вы обязаны проверить всех, кто был у Вас в отчетном периоде, т.е. даже тех, кто не является клиентом на момент проверки. Это верно.
    Но Вы первоначально свой вопрос ко мне связали не с "квартальным" отчетом - а с обновлением Перечня, который выходит практически еженедельно.
    Павел, действительно я изначально не совсем точно сформулировала вопрос, все таки если при подготовке квартального отчета, происходит совпадение, какие наши действия? может подскажите где почитать?


  3. #273
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Павел, действительно я изначально не совсем точно сформулировала вопрос, все таки если при подготовке квартального отчета, происходит совпадение, какие наши действия? может подскажите где почитать?
    Да читать негде... Если выявилось совпадение по бывшему клиенту, то нужно эту информацию указать в отчете ФЭС 3-ФМ. Мер к бывшим клиентам Вы уже не сможете принять.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  4. #274
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    49
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    [QUOTE=Смыслов Павел;36458]Оксана, в наименовании файла ничего менять не нужно. Идентификатор и дата должны сохраниться.[COLOR="Silver"]

    В том то и дело ,что сообщение не отправляется и выдает ошибку "сообщение с таким номером ранее было отправлено"...


  5. #275
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    [QUOTE=Oksana_2005;36485]
    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Оксана, в наименовании файла ничего менять не нужно. Идентификатор и дата должны сохраниться.[COLOR="Silver"]

    В том то и дело ,что сообщение не отправляется и выдает ошибку "сообщение с таким номером ранее было отправлено"...
    Ну а тип ФЭС Вы не забыли поменять с "первичное" на "исправление" или "корректировку"? Если поменяли и не отправляется - то это сможет решить только техническая поддержка.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  6. #276
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    49
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    [QUOTE=Смыслов Павел;36486]
    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение

    Ну а тип ФЭС Вы не забыли поменять с "первичное" на "исправление" или "корректировку"? Если поменяли и не отправляется - то это сможет решить только техническая поддержка.
    В том то и дело,что тип ФЭС исправила сразу. Тогда обращусь в тех.поддержку.Спасибо.


  7. #277
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    52
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    с 09.02.2016
    Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016)
    Статья 76.9
    Статья 76.9. Банк России взаимодействует с некредитными финансовыми организациями посредством информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе путем предоставления таким организациям доступа к личному кабинету, ведение которого осуществляется Банком России в установленном им порядке, а также с использованием электронных документов.
    имеется ввиду личный кабинет РФМ или где-то еще нужно регистрироваться?


  8. #278
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    с 09.02.2016
    Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016)
    Статья 76.9
    Статья 76.9. Банк России взаимодействует с некредитными финансовыми организациями посредством информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе путем предоставления таким организациям доступа к личному кабинету, ведение которого осуществляется Банком России в установленном им порядке, а также с использованием электронных документов.
    имеется ввиду личный кабинет РФМ или где-то еще нужно регистрироваться?
    У нас форум то ювелирный, Банк России к ювелирам отношения никакого не имеет

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  9. #279
    Новичок
    Регистрация
    01.05.2012
    Адрес
    Сахалинская область
    Сообщений
    16
    Репутация: 50 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    13
    Получено благодарностей: 5

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Здравствуйте! Ситуация такая: учет и отчетность по финмониторингу только начала делать, как мне отчитываться по 1ФМ? поднять все поставки и платежи за последний год и по ним отчитаться, либо от последней поставки/платежа отсчитать назад в пределах 600 тыс и подать сведения?
    Если я выберу первый вариант, не "напрошусь" сама на штраф за несвоевременную подачу отчета?


  10. #280
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    95
    Репутация: 244 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 27

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Meri_V Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Ситуация такая: учет и отчетность по финмониторингу только начала делать, как мне отчитываться по 1ФМ? поднять все поставки и платежи за последний год и по ним отчитаться, либо от последней поставки/платежа отсчитать назад в пределах 600 тыс и подать сведения?
    Если я выберу первый вариант, не "напрошусь" сама на штраф за несвоевременную подачу отчета?
    а если не сделает при проверке напроситесь на штраф от 200 до 400 тысяч выбирайте


  11. 1 пользователь сказал cпасибо Kpoxa за это полезное сообщение:

    Meri_V (10.02.2016)

Страница 28 из 54 ПерваяПервая ... 1824252627282930313238 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru