Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 29 из 51 ПерваяПервая ... 1925262728293031323339 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 508
  1. #281
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    676
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Meri_V Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Ситуация такая: учет и отчетность по финмониторингу только начала делать, как мне отчитываться по 1ФМ? поднять все поставки и платежи за последний год и по ним отчитаться, либо от последней поставки/платежа отсчитать назад в пределах 600 тыс и подать сведения?
    Если я выберу первый вариант, не "напрошусь" сама на штраф за несвоевременную подачу отчета?
    Будете молчать - рискуете еще на гораздо больший штраф "напросится". РФМ, конечно же, обратит внимание на то, что Вы поздно отчитались. Выбирать Вам.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  2. #282
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    80
    Репутация: 258 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 28

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Росфинмониторинг опубликовал разъяснения для ювелирной отрасли об особенностях исполнения "антиотмывочного" законодательства.
    Ответы на самые актуальные вопросы содержатся в Информационном письме от 10 февраля 2016 года № 50 "О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли".

    Наиболее важными, по нашему мнению, являются разъяснения о том, что, исходя из толкования термина «клиент», сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с абзацем 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, должен представлять в Росфинмониторинг продавец (поставщик), а не покупатель.

    Неоднозначные и довольно масштабные последствия может повлечь разъяснение о последствиях отказа клиента от предоставления своих паспортных данных.
    В частности, Росфинмониторинг напомнил, что в таком случае организация вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции. Подобный отказ, в свою очередь, влечет необходимость документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех подобных случаях отказа от проведения операций.
    Мы же считаем необходимым в дополнение к данному разъяснению напомнить о недавно появившихся в Федеральном законе № 115-ФЗ положениях о формируемом Банком России «черном списке» (в том числе на основании сообщений об отказе клиента предоставить паспорт) (п. 13.3 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ).

    Как указывается, текст письма согласован с Федеральным казенным учреждением «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации».

    В письме, на наш взгляд, содержатся несколько особо важных для ювелирной отрасли разъяснений. Но обо всем по порядку.

    Так, в частности, Росфинмониторинг:
    - разъяснил, какие именно субъекты ювелирной отрасли обязаны исполнять требования Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (п. 1 Письма);
    - напомнил, что субъекты ювелирной отрасли подлежат постановке на учет не в Росфинмониторинге, а в Пробирной палате (п. 2 Письма);
    - в очередной раз указал на обязательность наличия личного кабинета для всех без исключения субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (п. 3 Письма);
    - повторил, что обязательному контролю в рамках одной сделки (договора) подлежат с одной стороны - передача товара (операции с имуществом), с другой стороны - платежи за товар (операции с денежными средствами), при условии, что сумма платежа или стоимость товара равна или превышает пороговое значение (600 000 руб.) (п. 4 Письма);
    - указал, что датой совершения операции, подлежащей обязательному контролю, являются: дата передачи товара; дата подписания покупателем/получателем товарной накладной; дата осуществления взаимозачета; дата документа, подтверждающего оплату за товар (платежное поручение, приходно-кассовый ордер, кассовый чек и т.д.) (п. 5 Письма);
    - разъяснил, как правильно заполнить ФЭС и что указывать в показателях «Код роли участника операции (сделки)» и «Код роли участника операции (сделки)» (п. 7 Письма);
    - напомнил, как представлять сведения об операции, если стоимость отдельной партии или отдельного платежа меньше порогового значения (п. 8 Письма);
    - разрешил направлять в рамках одного ФЭС сведения о всех операциях (и об отгрузках, и о платежах), совершенных по одному договору в течение соответствующего дня (п. 9 Письма);
    - напомнил, об отсутствии обязанности идентифицировать физическое лицо при покупке ювелирных изделий на сумму, не превышающую 40 000 рублей, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 100 000 рублей (п. 10 Письма);
    - сообщил как представлять сведения (ФЭС) о возврате ювелирных изделий, ранее отгруженных в рамках договора купли-продажи (п. 12 Письма);
    - проинформировал, что подлежит обязательному контролю операция, связанные с реализацией икон, покрытых серебром, также иных изделий, выполненных с применением технологии плакирования и гальванопластики (независимо от наличия пробирного клейма) если сумма, на которую она совершается, равна или превышает пороговое значение (600 000 руб.) (п. 13 Письма);
    - разъяснил, что подлежат обязательному контролю сделки по реализации драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий в рамках договоров комиссии и агентирования (п.п. 14 и 16 Письма) и указал, кем именно и о каких операциях в рамках соответствующих договоров должны направляться сведения в Росфинмониторинг (п.п. 15 и 17 Письма);
    - сообщил, что операции, совершаемые в рамках договора подряда (отгрузка материалов подрядчику для изготовления ювелирных изделий, отгрузка готовых ювелирных изделий заказчику, оплата подрядных работ) не относятся к операциям, подлежащим обязательному контролю (п. 18 Письма), за рядом исключений;
    - признал недопустимым привлечение к подготовке и представлению в Росфинмониторинг информации сотрудников иных организаций, в том числе по договорам аутсорсинга (п. 19 Письма);
    - напомнил об ответственности за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг (п. 20 Письма).

    Наиболее важными, по нашему мнению, являются разъяснения о том, что, исходя из толкования термина «клиент», сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с абзацем 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, должен представлять в Росфинмониторинг продавец (поставщик), а не покупатель (п. 6 Письма).

    Неоднозначные и довольно масштабные последствия может повлечь разъяснение о последствиях отказа клиента от предоставления своих паспортных данных (п. 11 Письма).

    В частности, Росфинмониторинг напомнил, что в таком случае организация вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции. Подобный отказ, в свою очередь, влечет необходимость документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех подобных случаях отказа от проведения операций.

    Мы же считаем необходимым в дополнение к данному разъяснению напомнить о недавно появившихся в Федеральном законе № 115-ФЗ положениях о формируемом Банком России «черном списке» (в том числе на основании сообщений об отказе клиента предоставить паспорт) (п. 13.3 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ).

    С самим текстом Письма можно ознакомиться .

    Последний раз редактировалось Щеголихин Дмитрий; 13.02.2016 в 03:20.

  3. 1 пользователь сказал cпасибо Щеголихин Дмитрий за это полезное сообщение:

    lara (24.02.2016)

  4. #283
    Новичок
    Регистрация
    24.02.2015
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    2
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Последний раз отправлял сообщения в рфм еще по 4-спд, надобности не было, сейчас зашел что бы отчитаться по 1 фм 01, а вкладки 110 нет,
    может быть подскажете в чем проблема?


  5. #284
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    676
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Ronrel Посмотреть сообщение
    Последний раз отправлял сообщения в рфм еще по 4-спд, надобности не было, сейчас зашел что бы отчитаться по 1 фм 01, а вкладки 110 нет,
    может быть подскажете в чем проблема?
    Вам нужно срочно написать в службу технической поддержки с просьбой Вам ее вернуть. Вам ошибочно подцепили кабинет некредитной финансовой организации.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  6. #285
    Новичок
    Регистрация
    10.02.2009
    Сообщений
    6
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день! Павел, подскажите пожалуйста. При отчете 1ФМ за получение денег за отгрузку ювелир.изд. в поле "Код вида операции" что нужно ставить? и в поле код признака операции что поставить?
    Заранее благодарна


  7. #286
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    41
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день, Павел!
    Подскажите как правильно поступать в след.вопросе: заключен с клиентом договор купли-продажи, работаем по договору около двух лет, порог в 600 000 только что превышен. Отгружали изделия в золоте. При формировании сообщения заполняем окно"Коды драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий ". Как поступать, когда отчитываемся за изделия с драг.камнями? указывать и золото А98 и драг.камни В99? или только золото А98? Если указывать и то и другое, то надо ли где-то разделить суммы золота и камней? Ведь это не реально, т.к. накопление 600 000 длилось более года и тогда надо проверять все накладные на наличие камней. Спасибо.


  8. #287
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    676
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от marishcula Посмотреть сообщение
    Добрый день! Павел, подскажите пожалуйста. При отчете 1ФМ за получение денег за отгрузку ювелир.изд. в поле "Код вида операции" что нужно ставить? и в поле код признака операции что поставить?
    Заранее благодарна
    Порядок представления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих контролю, установлен Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной приказом Росфинмониторинга № 110 от 22 апреля 2015 г. (далее – Инструкция).
    В целях представления сведений об операциях скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий организация (индивидуальный предприниматель) формируетформализованное электронное сообщение (далее – ФЭС, сообщение) 1-ФМ в порядке, предусмотренном Инструкцией.
    При этом при формировании ФЭС 1-ФМ об операции с денежными средствами в показателе «Код признака операции» следует указывать значение «0», при представлении сведений о лице, которое получает денежные средства в рамках данной операции,в показателе «Код роли участника операции (сделки)» следует указать значение «02-Получатель», а в сведениях о лице, которое осуществляет оплату, в показателе «Код роли участника операции (сделки)» следует указать значение «01-Плательщик».
    Также при формировании ФЭС 1-ФМ об операции с имуществом в показателе «Код признака операции» следует указывать значение «1», при представлении сведений о лице, которое получает имущество в рамках данной операции, в показателе «Код роли участника операции (сделки)» следует указать значение «02-Получатель», а в сведениях о лице, которое осуществляет передачу (отгрузку) имущества, в показателе «Код роли участника операции (сделки)» следует указать значение «01-Плательщик».

    ---------- Сообщение добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:52 ----------


    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел!
    Подскажите как правильно поступать в след.вопросе: заключен с клиентом договор купли-продажи, работаем по договору около двух лет, порог в 600 000 только что превышен. Отгружали изделия в золоте. При формировании сообщения заполняем окно"Коды драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий ". Как поступать, когда отчитываемся за изделия с драг.камнями? указывать и золото А98 и драг.камни В99? или только золото А98? Если указывать и то и другое, то надо ли где-то разделить суммы золота и камней? Ведь это не реально, т.к. накопление 600 000 длилось более года и тогда надо проверять все накладные на наличие камней. Спасибо.
    В69 ювелирные изделия не подойдут?

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  9. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    marishcula (17.02.2016)

  10. #288
    Новичок
    Регистрация
    10.02.2009
    Сообщений
    6
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Порядок представления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих контролю, установлен Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной приказом Росфинмониторинга № 110 от 22 апреля 2015 г. (далее – Инструкция).
    В целях представления сведений об операциях скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий организация (индивидуальный предприниматель) формируетформализованное электронное сообщение (далее – ФЭС, сообщение) 1-ФМ в порядке, предусмотренном Инструкцией.
    При этом при формировании ФЭС 1-ФМ об операции с денежными средствами в показателе «Код признака операции» следует указывать значение «0», при представлении сведений о лице, которое получает денежные средства в рамках данной операции,в показателе «Код роли участника операции (сделки)» следует указать значение «02-Получатель», а в сведениях о лице, которое осуществляет оплату, в показателе «Код роли участника операции (сделки)» следует указать значение «01-Плательщик».
    Также при формировании ФЭС 1-ФМ об операции с имуществом в показателе «Код признака операции» следует указывать значение «1», при представлении сведений о лице, которое получает имущество в рамках данной операции, в показателе «Код роли участника операции (сделки)» следует указать значение «02-Получатель», а в сведениях о лице, которое осуществляет передачу (отгрузку) имущества, в показателе «Код роли участника операции (сделки)» следует указать значение «01-Плательщик».

    ---------- Сообщение добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:52 ----------




    В69 ювелирные изделия не подойдут?
    Спасибо большое за ответ.


  11. #289
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    41
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Порядок представления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих контролю, установлен Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной приказом Росфинмониторинга № 110 от 22 апреля 2015 г. (далее – Инструкция).
    В целях представления сведений об операциях скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий организация (индивидуальный предприниматель) формируетформализованное электронное сообщение (далее – ФЭС, сообщение) 1-ФМ в порядке, предусмотренном Инструкцией.
    При этом при формировании ФЭС 1-ФМ об операции с денежными средствами в показателе «Код признака операции» следует указывать значение «0», при представлении сведений о лице, которое получает денежные средства в рамках данной операции,в показателе «Код роли участника операции (сделки)» следует указать значение «02-Получатель», а в сведениях о лице, которое осуществляет оплату, в показателе «Код роли участника операции (сделки)» следует указать значение «01-Плательщик».
    Также при формировании ФЭС 1-ФМ об операции с имуществом в показателе «Код признака операции» следует указывать значение «1», при представлении сведений о лице, которое получает имущество в рамках данной операции, в показателе «Код роли участника операции (сделки)» следует указать значение «02-Получатель», а в сведениях о лице, которое осуществляет передачу (отгрузку) имущества, в показателе «Код роли участника операции (сделки)» следует указать значение «01-Плательщик».

    ---------- Сообщение добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:52 ----------




    В69 ювелирные изделия не подойдут?
    А то что ювелирные изделия могут быть и из серебра и из золота и с драг камнями и без них ? как тогда поступать?


  12. #290
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    676
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    А то что ювелирные изделия могут быть и из серебра и из золота и с драг камнями и без них ? как тогда поступать?
    Так и ставьте В69

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

Страница 29 из 51 ПерваяПервая ... 1925262728293031323339 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru