Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 47
  1. #31
    Новичок
    Регистрация
    01.08.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Организация внутреннего контроля (ведение документации, назначение должностных лиц) и общие вопросы

    Павел, добрый день. Подскажите, пожалуйста, а если генеральный директор один в компании, он же соответственно и специальное должностное лицо. Надо ли ему проводить самому себе вводный, дополнительный инструктажи, соответственно писать какие-либо об этом в отношении себя отчеты или делать записи в журнале? Спасибо


  2. #32
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    823
    Репутация: 4437 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    38
    Получено благодарностей: 447

    По умолчанию Re: Организация внутреннего контроля (ведение документации, назначение должностных лиц) и общие вопросы

    Цитата Сообщение от Ирина73 Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день. Подскажите, пожалуйста, а если генеральный директор один в компании, он же соответственно и специальное должностное лицо. Надо ли ему проводить самому себе вводный, дополнительный инструктажи, соответственно писать какие-либо об этом в отношении себя отчеты или делать записи в журнале? Спасибо
    Ирина, не смотря на то, что это кажется абсурдом, но это делать нужно!

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  3. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Гульназ (12.10.2016),Ирина73 (12.10.2016)

  4. #33
    Новичок
    Регистрация
    08.11.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    12
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Организация внутреннего контроля (ведение документации, назначение должностных лиц) и общие вопросы

    Павел, здравствуйте! У меня вопрос касаемо бенефициаров. Следует ли Ювелирам при направлении сообщений в росфинмониторинг указывать информацию о бенефициарных владельцах индивидуальных предпринимателей (контрагентов)? Если указывать, то какой код вида участника операции ставить?


  5. #34
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    823
    Репутация: 4437 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    38
    Получено благодарностей: 447

    По умолчанию Re: Организация внутреннего контроля (ведение документации, назначение должностных лиц) и общие вопросы

    Цитата Сообщение от Джон Сноу Посмотреть сообщение
    Павел, здравствуйте! У меня вопрос касаемо бенефициаров. Следует ли Ювелирам при направлении сообщений в росфинмониторинг указывать информацию о бенефициарных владельцах индивидуальных предпринимателей (контрагентов)? Если указывать, то какой код вида участника операции ставить?
    Здравствуйте! Если бенефициар есть - то указывать нужно. Если его нет - то не указывается. Код вида участника - подойдет "38 Владелец"

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  6. #35
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    32
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    15
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Организация внутреннего контроля (ведение документации, назначение должностных лиц) и общие вопросы

    Павел, Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, обязательно ли руководителям в обособленных подразделениях проходить целевой инструктаж? или достаточно провести для них внутренней обучение (вводный инструктаж) и дополнительные инструктажи?
    Заранее спасибо!


  7. #36
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    823
    Репутация: 4437 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    38
    Получено благодарностей: 447

    По умолчанию Re: Организация внутреннего контроля (ведение документации, назначение должностных лиц) и общие вопросы

    Цитата Сообщение от Анастасия333 Посмотреть сообщение
    Павел, Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, обязательно ли руководителям в обособленных подразделениях проходить целевой инструктаж? или достаточно провести для них внутренней обучение (вводный инструктаж) и дополнительные инструктажи?
    Заранее спасибо!
    Анастасия, здравствуйте!
    ГИПН распространяет понятие "руководитель филиала" на "руководителя обособленного подразделения" или же относит его к категории "иных сотрудников" - поэтому нужно.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  8. #37
    Новичок
    Регистрация
    02.08.2016
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Организация внутреннего контроля (ведение документации, назначение должностных лиц) и общие вопросы

    Павел, здравствуйте!
    Подскажите, последнее обновление 115-ФЗ, касаемое внесения изменений в правила, было 1.09.2016г.?
    (Там еще 215-ФЗ в декабре вступал в силу.)


  9. #38
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    823
    Репутация: 4437 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    38
    Получено благодарностей: 447

    По умолчанию Re: Организация внутреннего контроля (ведение документации, назначение должностных лиц) и общие вопросы

    Последние масштабные изменения были от 30.09.2016 г. В декабре вступали в силу изменения в 115-ФЗ, но они не были столь значительны

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  10. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (11.01.2017)

  11. #39
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    19
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Организация внутреннего контроля (ведение документации, назначение должностных лиц) и общие вопросы

    Добрый день, Павел, подскажите:
    1) Необходимо ли ювелирному магазину уведомлять кого-либо о назначении нового СДЛ (как Ломбарды, например, уведомляют ЦБ)?
    2) В Личном кабинете РФМ при заполнении раздела "Организация внутреннего контроля - Регистрация СДЛ" необходимо прикрепить Сертификат. Необходимо ли получать на нового СДЛ новый сертификат? Или здесь имеется ввиду Сертификат Организации (в поле Субъект Сертификата указаны данные Организации и руководителя), т.к. не выделен ни в одно "окошечко" про СДЛ?


  12. #40
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    823
    Репутация: 4437 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    38
    Получено благодарностей: 447

    По умолчанию Re: Организация внутреннего контроля (ведение документации, назначение должностных лиц) и общие вопросы

    Цитата Сообщение от Елена К Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел, подскажите:
    1) Необходимо ли ювелирному магазину уведомлять кого-либо о назначении нового СДЛ (как Ломбарды, например, уведомляют ЦБ)?
    2) В Личном кабинете РФМ при заполнении раздела "Организация внутреннего контроля - Регистрация СДЛ" необходимо прикрепить Сертификат. Необходимо ли получать на нового СДЛ новый сертификат? Или здесь имеется ввиду Сертификат Организации (в поле Субъект Сертификата указаны данные Организации и руководителя), т.к. не выделен ни в одно "окошечко" про СДЛ?
    Здравствуйте!
    1) нет, не нужно.
    2) можно руководителя!

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  13. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Елена К (01.02.2017)

Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Правила внутреннего контроля
    от Камиля в разделе Финмониторинг
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 18.09.2017, 09:00
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 22:44
  3. Организация учета в ювелирке
    от Владимир П. в разделе Бухгалтерский учет и автоматизация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 16:42
  4. Правила внутреннего контроля для производства
    от debrus в разделе Финмониторинг
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 22:44
  5. Изменения в Правилах внутреннего контроля
    от sofi в разделе Финмониторинг
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 14:50

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru