Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 36
  1. #11
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    804
    Репутация: 4337 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 437

    По умолчанию Re: Необходимо ли представлять информацию в Росфинмониторинг о результатах проверки по форме 3-ФМ, в случае если на обслуживании организации или ИП не было клиентов и нет на момент, когда должна проводится проверка среди клиентов ?

    Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение
    Восковка это не операция с драгоценным металлом поэтому если есть клиент которому отливаете только восковую модель в отчет не включается
    Включается любой клиент. В 115-ФЗ нет ни одного исключения о том, какие клиенты включаются, а какие нет. Понятие "клиент" дано в ст. 3 закона.

    ---------- Сообщение добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:21 ----------


    Цитата Сообщение от Пинигина Елена Посмотреть сообщение
    Уважаемые ювелиры, если вы только в стадии развития вашего бизнеса и не принимаете на обслуживание клиентов и не заключаете договоров, в которых вы выступаете как исполнитель, не тратьте свое драгоценное время на сдачу «нулевой» отчетности, занимайтесь развитием своего бизнеса.
    Отдельно отмечу, что официального подтверждения уполномоченного органа на этот счет пока нет. Поэтому на сегодняшний день необходимо руководствоваться «буквой» закона, а не мнением отдельных лиц.
    Категорически не соглашусь с указанным мнением. Нулевой отчет нужно сдавать.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    11 ИЮЛЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН).
    Регистрация на сайте:
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. #12
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    95
    Репутация: 244 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 27

    По умолчанию Re: Необходимо ли представлять информацию в Росфинмониторинг о результатах проверки по форме 3-ФМ, в случае если на обслуживании организации или ИП не было клиентов и нет на момент, когда должна проводится проверка среди клиентов ?

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Включается любой клиент. В 115-ФЗ нет ни одного исключения о том, какие клиенты включаются, а какие нет. Понятие "клиент" дано в ст. 3 закона.
    ---------- Сообщение добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:21 ----------

    исходя из Вашей логики значит нужно идентифицировать клиента даже который продает (покупает) карандаши и бумагу и видимо кто вывозит мусор и моет полы


  3. #13
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    804
    Репутация: 4337 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 437

    По умолчанию Re: Необходимо ли представлять информацию в Росфинмониторинг о результатах проверки по форме 3-ФМ, в случае если на обслуживании организации или ИП не было клиентов и нет на момент, когда должна проводится проверка среди клиентов ?

    [QUOTE=Kpoxa;39954]
    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Включается любой клиент. В 115-ФЗ нет ни одного исключения о том, какие клиенты включаются, а какие нет. Понятие "клиент" дано в ст. 3 закона.[COLOR="Silver"]

    ---------- Сообщение добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:21 ----------

    исходя из Вашей логики значит нужно идентифицировать клиента даже который продает (покупает) карандаши и бумагу и видимо кто вывозит мусор и моет полы
    Это не моя логика - это норма Федерального закона.
    А вот мойщики полов не являются клиентами организации, ибо это они оказывают ей услугу, а не наоборот.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    11 ИЮЛЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН).
    Регистрация на сайте:
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  4. #14
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    95
    Репутация: 244 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 27

    По умолчанию Re: Необходимо ли представлять информацию в Росфинмониторинг о результатах проверки по форме 3-ФМ, в случае если на обслуживании организации или ИП не было клиентов и нет на момент, когда должна проводится проверка среди клиентов ?

    [QUOTE=Смыслов Павел;39955]
    Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение

    Это не моя логика - это норма Федерального закона.
    А вот мойщики полов не являются клиентами организации, ибо это они оказывают ей услугу, а не наоборот.
    хорошо тогда мойщики полов должны проводить идентификацию ))) и соблюдать требования 115 фз не подскажете кто у них контролирующий орган ?

    Последний раз редактировалось Kpoxa; 07.10.2016 в 14:01.

  5. #15
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    804
    Репутация: 4337 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 437

    По умолчанию Re: Необходимо ли представлять информацию в Росфинмониторинг о результатах проверки по форме 3-ФМ, в случае если на обслуживании организации или ИП не было клиентов и нет на момент, когда должна проводится проверка среди клиентов ?

    [QUOTE=Kpoxa;39956]
    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение

    хорошо тогда мойщики полов должны проводить идентификацию ))) и соблюдать требования 115 фз не подскажете кто у них контролирующий орган ?
    Вы читайте правильно, что я Вам написал.
    "Антиомывочное" законодательство на клининговые организации не распространяется. Оно распространяется на лиц, указанных в 5 ст. 115-ФЗ.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    11 ИЮЛЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН).
    Регистрация на сайте:
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  6. #16
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    95
    Репутация: 244 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 27

    По умолчанию Re: Необходимо ли представлять информацию в Росфинмониторинг о результатах проверки по форме 3-ФМ, в случае если на обслуживании организации или ИП не было клиентов и нет на момент, когда должна проводится проверка среди клиентов ?

    правильно статья 5 но изготовление восковой модели никаким боком не относиться к ИП осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий


  7. #17
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    804
    Репутация: 4337 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 437

    По умолчанию Re: Необходимо ли представлять информацию в Росфинмониторинг о результатах проверки по форме 3-ФМ, в случае если на обслуживании организации или ИП не было клиентов и нет на момент, когда должна проводится проверка среди клиентов ?

    Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение
    правильно статья 5 но изготовление восковой модели никаким боком не относиться к ИП осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
    в 115-ФЗ понятие клиент распространяется на всех клиентов организаций, указанных в 5 ст. закона, вне зависимости от того, за какими услугами они обратились.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    11 ИЮЛЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН).
    Регистрация на сайте:
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  8. #18
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    84
    Репутация: 288 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 31

    По умолчанию Re: Необходимо ли представлять информацию в Росфинмониторинг о результатах проверки по форме 3-ФМ, в случае если на обслуживании организации или ИП не было клиентов и нет на момент, когда должна проводится проверка среди клиентов ?

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Слушайте, Вы можете делать так, как считаете для себя нужным, если Вы не можете понять простых вещей о том, что в 115-ФЗ понятие клиент распространяется на всех клиентов организаций, указанных в 5 ст. закона, вне зависимости от того, за какими услугами они обратились.
    у Юридического управления Росфинмониторинга иной взгляд на эту ситуацию...


    Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
    www.dogma58.com

  9. 1 пользователь сказал cпасибо Щеголихин Дмитрий за это полезное сообщение:

    Kpoxa (08.10.2016)

  10. #19
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    804
    Репутация: 4337 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 437

    По умолчанию Re: Необходимо ли представлять информацию в Росфинмониторинг о результатах проверки по форме 3-ФМ, в случае если на обслуживании организации или ИП не было клиентов и нет на момент, когда должна проводится проверка среди клиентов ?

    Цитата Сообщение от Щеголихин Дмитрий Посмотреть сообщение
    у Юридического управления Росфинмониторинга иной взгляд на эту ситуацию...
    Вы господин, Щеголихин, видно с проверками ГИПН и прокуратуры и не сталкивались, раз даже не в курсе, что и как проверит ГИПН или прокуратура.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    11 ИЮЛЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН).
    Регистрация на сайте:
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  11. #20
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    804
    Репутация: 4337 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 437

    По умолчанию Re: Необходимо ли представлять информацию в Росфинмониторинг о результатах проверки по форме 3-ФМ, в случае если на обслуживании организации или ИП не было клиентов и нет на момент, когда должна проводится проверка среди клиентов ?

    Для сомневающихся. Надзорное управление РФМ считает (вопрос №1), что "поблажки" по идентификации распространены только на покупку физ лицом ювелирных изделий и лица, к примеру, приобретающие футляры (не являющиеся, к слову, ювелирными изделиями) идентифицируются в общем порядке.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.jpg 
Просмотров:	40 
Размер:	38.2 Кб 
ID:	4596  

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    11 ИЮЛЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН).
    Регистрация на сайте:
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. База клиентов
    от sales manager в разделе Технология продаж
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 01:26
  3. Как привлечь клиентов на сайт?
    от iPasha в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 08:39
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 16:38
  5. Ювелирное предприятие ищет новых клиентов
    от anton756 в разделе Ювелирные изделия
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 14:43

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru