Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 82
  1. #21
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    677
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста , надо ли ломбардам предоставлять отчет по Указанию 3719-У. как и в какое время
    Надо, но к Росфинмониторингу это отношения никакого не имеет.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Гульназ (01.07.2016)

  3. #22
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    56
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть инструкцию по заполнению сведений по пороговому значению (600 тыс) в АРМ Организация-М?


  4. #23
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    677
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть инструкцию по заполнению сведений по пороговому значению (600 тыс) в АРМ Организация-М?
    Ломбарды не используют АРМ "Организация-М" для сдачи отчетности в Росфинмониторинг

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  5. #24
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    56
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Простите пожалуйста, что не к месту, но я сейчас не про ломбард, а про ювелирные магазины)


  6. #25
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    677
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Простите пожалуйста, что не к месту, но я сейчас не про ломбард, а про ювелирные магазины)
    110 приказ Росфинмониторинга и есть инструкция по формированию отчетов.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  7. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (01.07.2016)

  8. #26
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    677
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Встречайте новую статью Павла Смыслова "Что проверит Банк России по ПОД/ФТ в Ломбарде (изучаем один из запросов Банка России)".

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  9. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (11.07.2016)

  10. #27
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    56
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Добрый день! Хотелось бы узнать, ведет ли Центробанк какой-нибудь реестр ломбардов?


  11. #28
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    677
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Добрый день! Хотелось бы узнать, ведет ли Центробанк какой-нибудь реестр ломбардов?
    Ведет, самостоятельно, Вам никаких действий по включению в него не требуется.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  12. #29
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    80
    Репутация: 258 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 28

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Добрый день! Хотелось бы узнать, ведет ли Центробанк какой-нибудь реестр ломбардов?
    Государственный реестр ломбардов в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 2.3 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» ведется Банком России на основе сведений, полученных от Федеральной налоговой службы.
    В связи с этим представление ломбардами каких-либо документов для внесения сведений в реестр не требуется.
    государственный реестр ломбардов обновляется раз в месяц по мере поступления сведений из Федеральной налоговой службы.

    Центробанком озвучены планы о скором введении процедуры регистрации ломбардов (2016-2017 гг.). Вот тогда понятие реестра ломбардов приобретет реальное значение.

    Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
    www.dogma58.com

  13. #30
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    56
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Добрый день! Подскажите пожалуйста весь список документов для ломбарда, и какие из них должны находиться на точке. Спасибо большое.


Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИП и росфинмониторинг
    от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговля
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:50
  2. Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
    от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТ
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 23:55
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44
  5. РосФинМониторинг
    от nota в разделе Деловые консультации
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 12:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru