Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 82
  1. #31
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Репутация: 3828 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 386

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста весь список документов для ломбарда, и какие из них должны находиться на точке. Спасибо большое.
    Что ж, это не секрет. Читайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Гульназ (26.07.2016)

  3. #32
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    62
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Спасибо за информацию. А именно на точке в самом ломбарде какие документы необходимо иметь?


  4. #33
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Репутация: 3828 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 386

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Спасибо за информацию. А именно на точке в самом ломбарде какие документы необходимо иметь?
    Если речь идет о внутренних положениях, то Правила деятельности ломбарда на месте нужно иметь обязательно. Прокуроры требуют и наличие Правил внутреннего контроля на самой точке.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  5. #34
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Репутация: 3828 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 386

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Масштабные изменения правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу грядут для ЛОМБАРДОВ осенью 2016 года.
    Минюст зарегистрировал два важнейших новых документа по финмониторингу:
    1. Указание Банка России от 28.07.2016№4086-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

    Указание Банка России от 28.07.2016 №4088-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года №3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

    Тексты новых нормативных актов доступны тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  6. #35
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Репутация: 3828 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 386

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Существенные изменения по финансовому мониторингу и противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма грядут для ломбардов и других НФО
    Банк России выпустил Указание от 18.08.2016 N 4105-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года №444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
    Меняется порядок идентификации НФО клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
    Обзор изменений мы опубликовали по этой ссылке:
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    В связи с указанными изменениями все без исключения некредитные финансовые организации обязаны будут изменить свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  7. #36
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    62
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Добрый день! Скажите пожалуйста все изменения, которые произошли за последние 4 месяца для ломбардов. Нужно ПВК переделать


  8. #37
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Репутация: 3828 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 386

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Добрый день! Скажите пожалуйста все изменения, которые произошли за последние 4 месяца для ломбардов. Нужно ПВК переделать
    Изменений было очень очень много. Изменились и требования к пвк, и требования по идентификации, и по отправке сообщений, и нормы федерального закона, и другие акты. На сайте [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] в хронологии все опубликовано. Я, как будет время (сейчас в отъезде), скину и сюда основное. Вы подпишитесь на Вестник финансового мониторинга, будете в курсе происходящего всегда.


  9. #38
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Репутация: 3828 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 386

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Добрый день! Скажите пожалуйста все изменения, которые произошли за последние 4 месяца для ломбардов. Нужно ПВК переделать
    Гульназ, нужно обратить внимание на основные изменения:

    Положение о порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом (утв. Банком России 20.07.2016 №550-П)

    Указание Банка России от 28.07.2016№4086-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

    Указание Банка России от 28.07.2016 №4088-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года №3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

    Постановление Правительства РФ от 25.05.2016 №461 "Об утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации"

    Указание ЦБ от 18.08.2016 N 4105-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года №444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

    ряд изменений в 115-ФЗ

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  10. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Гульназ (17.10.2016)

  11. #39
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    81
    Репутация: 258 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 28

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Еще советую ознакомиться с Приказом Росфинмониторинга от 25.07.2016 N 232 "О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма"

    Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
    www.dogma58.com

  12. #40
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Репутация: 3828 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 386

    По умолчанию Re: Росфинмониторинг и ломбарды

    Ломбарды, желающие скачать ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ новых анкет клиентов по финмониторингу, применяемые с 15 октября 2016, могут это сделать по ССЫЛКЕ: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Почему меняются анкеты Вы можете прочитать тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  13. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Гульназ (17.10.2016)

Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
    от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТ
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 25.03.2017, 14:42
  2. ИП и росфинмониторинг
    от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговля
    Ответов: 475
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 23:53
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44
  5. РосФинМониторинг
    от nota в разделе Деловые консультации
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 12:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru