Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Древовидный режим
-
17.08.2016, 00:30 #11
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Гульназ, никаких специфических изменений для ювелиров не было. Нужно смотреть Ваши ПВК. У некоторых они менялись, у некоторых нет.
---------- Сообщение добавлено в 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:27 ----------
Конечно заполняйте.
---------- Сообщение добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:27 ----------
Про скупку. Скупочная квитанция ни каким образом анкету не заменит. Уже были прецеденты, когда наказывали за то, что идентификацию проводили на основании скупочной квитанции, не заполняя при этом анкету.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Гульназ (22.08.2016)
Социальные закладки