Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Древовидный режим
-
17.05.2017, 16:57 #11
- Регистрация
- 17.05.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день! Очень нужна ваша помощь! Я ИП, у меня интернет-магазин швейцарских часов. Мы выкупаем и перепродаем часы. В продаже имеется около 130 часов, большая часть обычная, из стали. Но около 30 штук золотые и пара с бриллиантами. Отсюда у меня несколько важных вопросов:
1) Нужно ли мне вставать на учет в пробирной палате и финмониторинге?
2) Если да, мне потребуется идентифицировать покупателей при сумме покупке более 40 и 100 тыс? Идентифицировать нужно только при покупке золотых часов или любых?
3) Придется сдавать отчеты?
4) Нужно ли подавать какие либо отчеты связанные с наличием товара. Опись товара и т.п?
5) Если на учете нужно находится, но этого не сделать. Каким образом проверка может проверить мой интернет-магазин? Ведь по факту придти им не куда, а часы хранятся в другом месте. Могут устроить контрольную закупку?
Заранее спасибо!
Социальные закладки