Показано с 1 по 10 из 12
Древовидный режим
-
21.09.2015, 16:43 #3Старожил форума Член клуба
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля для производства
"Поделиться правилами" - самый простой, но в итоге может самый дорогой способ получить правила внутреннего контроля. ГИПН очень придирчива к этому документу, а требования к нему отличаются от одной ГИПН к другой. Если в правилах что-то не так (устарели, не учитывают особенности деятельности или вовсе типовой документ) - штраф до 100 тыс. рублей (ч. 1 ст. 15.27 КоАП) почти наверняка обеспечен (поэтому я и написал, что это дорогой способ).
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (21.09.2015)
Ответить с цитированием
Похожие темы
-
Правила внутреннего контроля
от Камиля в разделе ФинмониторингОтветов: 137Последнее сообщение: 12.12.2019, 19:36 -
Правила данного раздела!
от DEL в разделе Поиск контактовОтветов: 3Последнее сообщение: 29.06.2015, 17:54 -
Информация и правила раздела "Коммерческие объявления"
от Support в разделе Бизнес-центрОтветов: 0Последнее сообщение: 09.10.2014, 17:16 -
Изменения в Правилах внутреннего контроля
от sofi в разделе ФинмониторингОтветов: 1Последнее сообщение: 07.08.2014, 14:50 -
Комплекс лазерной разметки алмазного сырья и контроля бриллиантов OGIMarker
от савол даймондс в разделе Оборудование, инструменты, услугиОтветов: 0Последнее сообщение: 23.02.2013, 14:56
Социальные закладки