Показано с 1 по 8 из 8
Древовидный режим
-
21.03.2016, 23:55 #4
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Проверка ГИПН (надзор в области финансового мониторинга)
Да, московским ювелирным организациям подобные запросы хорошо известны. В феврале-марте 2016 года очень много организаций их получило. В большинстве случаев, когда у организации вся документация в порядке, ответ на них не вызывал особого труда. Вот только справедливости ради отмечу, что в настоящее время ГИПН не делает замечаний по результатам этих проверок: в случае обнаружения ошибок она передает материалы в прокуратуру, которая уже решает дальнейшую судьбу ювелира. О том, что есть ошибки и возбуждается дело может стать известно даже спустя несколько месяцев, когда организация уже совсем забыла, что чего-то куда-то сдавала. И таких случаев известно очень много.
Но вот спешу разочаровать коллег, что ПОД/ФТ в данном случае в меньшей степени интересовало ГИПН.
Конкретно по этому вопросу следовало обратить внимание не только на ПОД/ФТ (это конечно очень важно), но на ключевой запрос, а именно "Договоры купли-продажи и договоры на оказание услуг по переработке драгоценных металлов с ООО «С» с 15.05.2015г. по настоящее время - вот в чем его соль. По всей видимости в организации "С" не все в порядке с дальнейшим распоряжением полученным металлом (скорее всего оно не сдавала его на аффинаж) - поэтому я бы бросил силы на работу в этом направлении. Именно из-за проблем в ООО "С" и решили проверить организацию, а не потому, что сотрудникам ГИПН захотелось почитать ПВК ООО "З" и посмотреть кто у них прошел обучение.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (22.03.2016)
Похожие темы
-
Проверка пробирной инспекцией
от Максим 001 в разделе Пробирный надзорОтветов: 49Последнее сообщение: 28.03.2019, 13:41 -
Вопросы по постановке на учет в ГИПН.
от Rost в разделе Пробирный надзорОтветов: 3Последнее сообщение: 27.02.2017, 13:27 -
Проверка пользователей
от DEL в разделе о форуме Uvelir.NETОтветов: 8Последнее сообщение: 17.12.2015, 16:22 -
Стандарты торговой точки по законам РФ для проверки инспекторов из ГИПН.
от Vanya в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 1Последнее сообщение: 18.08.2015, 04:25 -
Проверка РОСПОТРЕБНАДЗОРА
от Пупсик в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 6Последнее сообщение: 15.03.2013, 15:03
Социальные закладки