Показано с 331 по 340 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
05.08.2016, 00:18 #331
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
www.dogma58.com
-
1 пользователь сказал cпасибо Щеголихин Дмитрий за это полезное сообщение:
Гульназ (05.08.2016)
-
12.08.2016, 12:56 #332
- Регистрация
- 08.08.2016
- Адрес
- Краснодар
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, могу ли я быть СДЛ, если у меня высшее образование по специальности Менеджмент организации? Много споров по поводу того, является ли оно экономическим. Как могут отреагировать проверяющие?
Последний раз редактировалось Катя-888; 12.08.2016 в 13:03.
-
12.08.2016, 13:48 #333
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Катя-888 (12.08.2016)
-
12.08.2016, 14:00 #334
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
А Вы в какой сфере деятельности и у какого субъекта планируете выполнять функции СДЛ?
От этого зависит распространяются ли на Вас требования к наличию образования.
В состав укрупненной группы направлений подготовки "Экономика и управление" входит направление подготовки "Менеджмент".
Так что в принципе Ваше образование соответствует требованиям пп. "а" п. 1 Постановления Правительства РФ от 29.05.2014 N 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
www.dogma58.com
-
1 пользователь сказал cпасибо Щеголихин Дмитрий за это полезное сообщение:
Катя-888 (12.08.2016)
-
12.08.2016, 14:40 #335
- Регистрация
- 08.08.2016
- Адрес
- Краснодар
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
12.08.2016, 14:54 #336
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
В Вашем случае образование вообще не имеет значения. Павел Смыслов Вам верно подсказал.
1. К специальным должностным лицам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, предъявляются следующие квалификационные требования:
а) наличие высшего образования по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", либо по направлению подготовки "Юриспруденция", а при отсутствии указанного образования - наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
б) прохождение в соответствии с настоящим постановлением обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2. К индивидуальным предпринимателям, указанным в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - индивидуальные предприниматели), адвокатам, нотариусам и лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также к их работникам, осуществляющим функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, предъявляются квалификационные требования, установленные подпунктом "б" пункта 1 настоящего постановления.Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
www.dogma58.com
-
-
12.08.2016, 16:34 #337
- Регистрация
- 08.08.2016
- Адрес
- Краснодар
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
16.08.2016, 11:18 #338
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день!) Буду очень благодарна, если подскажите, какие изменения именно для ювелиров, которые были в июле, необходимо внести в ПВК
-
16.08.2016, 14:51 #339
- Регистрация
- 30.06.2016
- Адрес
- Тула
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 4
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Скажите пожалуйста, мы дополнительно занимаемся скупкой и обменом ювелирных изделий(старых на новые) Необходимо ли нам заполнять анкеты на физ лиц, сдающих лом золота ? Спасибо!
-
16.08.2016, 20:46 #340
- Регистрация
- 03.11.2009
- Сообщений
- 152
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 108 Репутация: 995 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
При скупке совершается операция "скупка, купля-продажа драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий", подпадающая под действие 115-ФЗ. Вы должны идентифицировать своего контрагента. Т.к. это не розничная продажа ювелирных изделий, лимита идентификации нет, т.е. идентифицировать должны в любом случае. В качестве анкеты может выступать скупочная квитанция, заполняемая в соответствии с 444 Постановлением Правительства РФ. Подробнее про операцию скупки читайте мою статью от 1 августа [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] или [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
---------- Сообщение добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:40 ----------
Серьезных изменений именно для ювелиров не было. Можно изменить формулировку "Финансирование терроризма":
– предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.
Среди услуг ООО "Драгметконсалт" есть "рассылка обновлений Правил внутреннего контроля" [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]Порошин Владимир Юрьевич, консультант по вопросам пробирного надзора.
http://dmetconsult.ru, https://www.facebook.com/groups/dmetconsult, https://vk.com/dmetconsult
-
1 пользователь сказал cпасибо Владимир П. за это полезное сообщение:
Гульназ (22.08.2016)
Социальные закладки