Показано с 1 по 10 из 123
Древовидный режим
-
14.11.2016, 16:27 #11
- Регистрация
- 14.11.2016
- Адрес
- Сочи
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Павел, спасибо за ответ. По аналогии работы в банке, мне с клиента надо взять письменное подтверждение, что он не ИПДЛ , НЕ РПДЛ и НЕ МПДЛ. Согласитесь, что ломбард это такое учреждение, где стараешься привлечь и хорошо обслужить клиента. И как я на стадии "до заключения" договора устрою ему допрос -является ли выгодоприобретателем, является ли бенефициарным владельцем, ИПДЛ.МПДЛ, РПДЛ. Это вообще какой-то абсурд И очень меня волнует второй вопрос. Как с клиента, который прибегает заложить какую-то свою вещь, потому что украли кошелек, не на что доехать домой и т.п (это к примеру) я должна требовать страховой пенсионный полис? не все пожилые носят его с собой, уж не говоря о молодежи. Как с этим поступать
Похожие темы
-
ИП и росфинмониторинг
от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 700Последнее сообщение: 13.02.2023, 13:08 -
Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 101Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59 -
РосФинМониторинг
от nota в разделе Деловые консультацииОтветов: 4Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14 -
Ломбарды и Росфинмониторинг: информационное письмо от Федеральной службы по Финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 4Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15 -
Представление Ломбардами (НФО) информации в Росфинмониторинг по формам ФЭС (Указание №3484-У)
от Пинигина Елена в разделе ЛомбардыОтветов: 0Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44
Социальные закладки