Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Древовидный режим
-
11.12.2017, 19:46 #10
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
1ФМ-02 Вы сдаете только в том случае если ЗАПОДОЗРИЛИ клиента в ПРЕСТУПЛЕНИЯХ. Если не подозреваете, то и сдавать не нужно, фиксируете во внутреннем сообщении Ваше решение и все.
Договоры все же лучше оформлять разные и не сваливать все в одну кучу. А вот анкету также нужно будет заполнить.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Социальные закладки