Цитата Сообщение от ЕкатеринаП Посмотреть сообщение
Павел, добрый вечер. Подскажите, вот читаю сейчас это, и возник вопрос, у нас есть договор с физическим лицом. Покупает она у нас обычно просто сувенирную продукцию из недраг.металлов. Но бывает, что берет и серебряные иконки. Получается, она попадает под категорию необычных сделок и нам надо сдавать на нее форму 1-ФМ 02?

---------- Сообщение добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:06 ----------


И еще вопрос, были у нас одни клиенты, долго с ними работали, до сих пор работаем. И вот они открыли новую фирму, директор прежний, и хотят теперь на нее заключить договор. Старый договор до конца года закроется. Получается, они теперь у нас как бы новый клиент. Надо на него дополнительно какие то отчеты делать, или внутренние проверки, или анкеты достаточно?

И еще, раньше с ними было 4 договора. 1-ремонт, 2-услуги, 3-изготовление из давальческого сырья, 4-изготовление наш металл, их камни. Получается, первые два договора не мониторились, 3 дог. - мониторили поступления денег, 4 дог.- мониторили отгрузку, поступления д/с, возвраты. Сейчас они хотят сделать один договор и в нем указать и услуги и производство. Но ведь так нельзя? иначе как по нему мониторить, если там все кучей? Я настаиваю на разных договорах. Ну первые два можно объединить в услуги. я права?
1ФМ-02 Вы сдаете только в том случае если ЗАПОДОЗРИЛИ клиента в ПРЕСТУПЛЕНИЯХ. Если не подозреваете, то и сдавать не нужно, фиксируете во внутреннем сообщении Ваше решение и все.
Договоры все же лучше оформлять разные и не сваливать все в одну кучу. А вот анкету также нужно будет заполнить.