Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ОД/ФТ
Комбинированный просмотр
-
07.04.2015, 12:00 #1
- Регистрация
- 30.03.2015
- Адрес
- Ставрополь
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Благодарю Вас за ответ!
К сожалению, не смог отыскать в нормативных актах данное разграничение по видам деятельности, подлежащим мониторингу.
Вопрос в том, как быть с б/н поступлениями денежных средств от покупателей по другим видам деятельности.
Интуитивно согласен, что скорее всего все именно так и обстоит, но наше законодательство очень не приветствует ошибки в области ОД/ФТ.
Буду очень признателен, если подскажите - где это можно найти.
Социальные закладки