Показано с 1 по 10 из 632
Древовидный режим
-
23.11.2017, 12:48 #10
- Регистрация
- 23.11.2017
- Адрес
- Ульяновск
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел добрый день, подскажите пожалуйста такой вопрос! ИП розничный магазин ювел. изделий собирается и ведется база клиентов - покупателей в электронном виде и бумажном (анкеты клиентов), правильно понимаю
1) среди них нужно раз в 3 мес. проводить проверку применялись ли к ним меры замораживания ? составлять акты
2) проверять по спискам террористов и т.д? постоянно или только в случае подозрения?
3) и при превышении пороговых значений при покупках? запрашивать паспорт? а если клиент откажется какие действия? если документа нет с собой?
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки