Павел добрый день, подскажите пожалуйста такой вопрос! ИП розничный магазин ювел. изделий собирается и ведется база клиентов - покупателей в электронном виде и бумажном (анкеты клиентов), правильно понимаю
1) среди них нужно раз в 3 мес. проводить проверку применялись ли к ним меры замораживания ? составлять акты
2) проверять по спискам террористов и т.д? постоянно или только в случае подозрения?
3) и при превышении пороговых значений при покупках? запрашивать паспорт? а если клиент откажется какие действия? если документа нет с собой?