Показано с 501 по 510 из 632
Комбинированный просмотр
-
13.08.2018, 13:26 #1
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
26.07.2018, 16:57 #2
- Регистрация
- 02.05.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, день добрый! Спасибо за видео!
У меня конкретный ступор по программе замораживания (блокирования)... Дело в том, что по лицу, включенному в перечень экстремистов, есть указания в п.2.4. статьи 6 о том, какие операции с ден.средствами лицо имеет право совершать. А вот по перечню по ФРОМУ в ст. 7.5 такого нет. Есть только пункт 7 информация о том, что лицо вправе обратиться с заявлением о снятии блокировки, частичной или полной.
п. 2.4. действует на оба перечня?
Спасибо!
-
26.07.2018, 20:41 #3
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Пункт 2.4 не распространяется на Перечень из статьи 7.5.
Хорошо, что Вы подняли эту тему. Многие считают изменения в ПВК по ФРОМУ незначительными. В действительности же они очень сложные и запутанные. напортачить с ними можно легко.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
jaulia (01.08.2018)
-
01.08.2018, 16:26 #4
- Регистрация
- 02.05.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, спасибо за ответ! И еще вопрос - получается, что лицу, включенному в перечень по ФРОМУ мы также не выдаем гуманитарное пособие, не превышающее 10000 рублей в соответствии с п. 4 статьи 7.4? Или все таки выдаем, и фиксируем это в уже переименованном по такому случаю Журнале учета о выданных средствах физ.лицам, включенным в перечни экстремистов или ФРОМУ...
-
02.08.2018, 00:01 #5
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
В статье 7.4. не предусмотрены меры по ФРОМУ. Она не касается их.
---------- Сообщение добавлено 02.08.2018 в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было 01.08.2018 в 23:17 ----------
Но имейте ввиду, что фигурантам Перечня ФРОМУ может быть частично отменены меры по замораживанию и он может обратиться за частичными выплатами. Порядок таких выплат должен быть раскрыт в ПВК.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
22.08.2018, 17:04 #6
- Регистрация
- 12.12.2016
- Адрес
- Энгельс
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, где брать перечень по ФРОМУ? В личном кабинете РФМ такого перечня нет.Спасибо.
-
22.08.2018, 20:35 #7
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
11.09.2018, 14:07 #8
- Регистрация
- 14.12.2017
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте, Павел! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: Я работаю с организацией по договору подряда "Оказание услуг по закрепке ювелирных вставок". То есть изготовлением и продажей я не занимаюсь, и припоем не пользуюсь. Я просто креплю фианиты в изделия из серебра на своей территории и после этого отвожу изделия обратно в организацию и сдаю их на отк. Заключал договор как ИП, стою на учете в пробирной инспекции, ОКВЭДы: 1. Ремонт ювелирных изделий, 2. Производство ювелирных изделий. Деньги за услуги мне переводят на расчетный счет ИП. Так вот вопрос: как мне изменить ОКВЭДы, чтобы я не попадал под 115 закон? Может убрать "Производство" и оставить только "Ремонт"? Но ведь и припоем я не пользуюсь, я просто креплю вставки в изделия из серебра. Девушка, которая позвонила мне из финмониторинга сказала изменить ОКВЭД, но на какой именно она не знает. В классификации ОКВЭД-2 такого варианта как "Закрепка ювелирных в ставок в ювелирные изделия из драгметаллов" просто нет. Как быть в такой ситуации?
-
11.09.2018, 21:34 #9
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
24.09.2018, 14:36 #10
- Регистрация
- 02.05.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, добрый день! Подскажите, пожалуйста, если вступление в силу нормативно-правового акта попало на выходной день сотрудника - то обучение по этому акту можно провести в его первый рабочий день, или же его нужно вызывать из выходного? Спасибо!
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки