Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[Смыслов Павел]

Я опять запутался. Обязанность по проверке своих клиентов на предмет наличия среди них лиц к которым применяются меры по блокированию замораживанию и тд возникла с 30.06.2013 г. Ежеквартально наша организация на бумажном носителе выводила отчет о проверки осуществления внутреннего контроля, который направлялся почтой в Росфинмониторинг. в данном отчете указывалось сколько операций подлежащих обязательному контролю было выявлено за три месяца и тд, также в данном данного отчете была фраза о том, что меры по блокированию и замораживанию не применялись. Первой датой вышеуказанного отчета значится 30.09.2013 г. и так далее по нарастающей, поквартально в конце каждого квартала составлялся отчет с вышеуказанной фразой.
Ввиду этого я не могу понять как можно разбить к примеру 2 квартал 2015 г на две проверки если в росфинмониторинг уже был направлен отчет от 30 июня 2015 г в котором дата проверки и дата составления отчета была 30 июня 2015 г., тоесть получается уже на бумажном носителе предоставлена информация в росфинмониторинг о том, что за период с 01 апреля 2015 г по 30 июня 2015 г проводилась проверка (одна проверка) и она была 30 июня 2015 г. А если разбить проверку период проверки до 10 июня 2015 г и после, то во втором квартале будет 2 проверки. получается своим отчетом направленным в росфинмонторинг от 30 июня 2015 г я их ввел в заблуждение.
Или я путаю и отчет о проверке среди своих клиентов лиц к которым должны быть применяться меры по блокированию и замораживанию должен был составляться отдельно отдельным документом?
Если так, то я попал, потому что отдельного отчета я не делал

Про количество сообщений, подлежащих обязательному контролю в этом отчете можно было не указывать. Что касается пресловутого 10 июня 2015 г. - тут уж Росфинмониторинг "расстарался", указав именно эту дату в своих письмах. В любом случае, Вы сейчас все повторно будете отправлять в электронном виде. Раньше бумажные отчеты 1 раз в 3 месяца, как правило, никто и не проверял из надзора, т.к. не было утвержденной формы (отправляли в свободной). Главное сейчас войти в нужное русло...
Финмониторинг, к сожалению, дает немного практической информации, мы с Вами вынуждены самостоятельно порой домысливать что он имел ввиду.