Показано с 1 по 10 из 609
Комбинированный просмотр
-
20.11.2015, 11:24 #1
- Регистрация
- 16.11.2015
- Адрес
- Тюмень
- Сообщений
- 10
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
А как посчитать и главное, проверить розничных покупателей?! У всех требовать паспорт нереально!
---------- Сообщение добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:19 ----------
Это получается, что на каждого розничного покупателя в обязательном порядке должна быть заполнена анкета? Ведь иначе как доказать проверяющим, что мы этого покупателя проверяли, а не просто посчитали? Правильно я понимаю?
-
20.11.2015, 12:02 #2
- Регистрация
- 15.10.2013
- Адрес
- Новосибирск
- Сообщений
- 87
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 23 Репутация: 233 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
-
20.11.2015, 13:14 #3
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Коллеги, про идентификацию уже много раз мы и говорили, и писали... Эта тема настолько уже освещена, что повторятся смысла по ней нет. В двух словах: да, нужно у каждого покупателя брать паспорт и заполнять анкету.
---------- Сообщение добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:12 ----------
Согласен, что это и неразумно, да и невозможно у каждого истребовать паспорт... Но, закон обязывает, что тут поделаешь... Нужен установленный законодателем низший предел, до которого идентификация покупателя не проводится.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
20.11.2015, 13:27 #4
- Регистрация
- 15.10.2013
- Адрес
- Новосибирск
- Сообщений
- 87
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 23 Репутация: 233 [+/-]
-
20.11.2015, 13:31 #5
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
20.11.2015, 15:44 #6
- Регистрация
- 22.01.2013
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
А как же 2 пороговые суммы?
-при расчёте наличными 15 000 рублей;
-при расчёте банковской картой 100 000 руб.
При превышении этих пороговых сумм покупатель обязан предъявить продавцу паспорт.
Я всегда думал, что нужно "проверять" только тех, кто превысил эти суммы, а следовательно - у нас есть его данные.
-
20.11.2015, 16:24 #7
- Регистрация
- 15.01.2010
- Сообщений
- 23
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Первое мое ФЭС-3 отправлено уже сегодня!
-
20.11.2015, 17:11 #8
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
На форуме много об этом уже писали. Откуда Вы взяли эти суммы?
Почитайте статью:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
---------- Сообщение добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:06 ----------
РФМ в своем письме №49 от 26.10.2015 г. что написал? Он написал: Учитывая изложенное, форматы ФЭС 3-ФМ подлежат применению начиная с 22 ноября 2015 года.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
20.11.2015, 18:41 #9
- Регистрация
- 15.01.2010
- Сообщений
- 23
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Рано отправишь - плохо, поздно отправишь тоже плохо - не жизнь, а малина.
Подождем до понедельника, авось (наше русское) примут а не отвергнут, а ежели отвергнут - мы его еще раз отправим.
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки