Показано с 1 по 9 из 9
Древовидный режим
-
10.03.2016, 14:06 #4
- Регистрация
- 07.04.2011
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 138
- Поблагодарил(а)
- 71
- Получено благодарностей: 106 Репутация: 1073 [+/-]
Re: Комиссионный магазин (Ломбард НЕ НФО), финмониторинг и ПОД/ФТ и иные вопросы деятельности
Комиссионная торговля не запрещена законом. Но в данном случае предлагается рассматривать не торговлю, а "Комиссионный магазин (Ломбард НЕ НФО)". Сейчас как Центробанк так и Росфинмониторинг (через разные ведомства) начали активно бороться с такими схемами.
Желающие получить проблемы милости просим в эту тему! (Ну или те, кто уже попал, но хочет обойтись малой кровью)
Похожие темы
-
Вопросы по постановке на учет в ГИПН.
от Rost в разделе Пробирный надзорОтветов: 3Последнее сообщение: 27.02.2017, 13:27 -
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18 -
Финмониторинг. Целевой инсутруктаж
от andre70 в разделе ОбучениеОтветов: 0Последнее сообщение: 13.08.2009, 14:53 -
Менеджер по выставочной деятельности
от Dioloro в разделе Предлагаю работу: ВАКАНСИИОтветов: 1Последнее сообщение: 12.03.2008, 15:18
Социальные закладки