Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Проверка ГИПН (надзор в области финансового мониторинга)

Опции темы
- Версия для печати
Поиск по теме
- Расширенный поиск
Отображение
- Линейный вид
- Комбинированный вид
- Древовидный вид

Древовидный режим

22.03.2016, 22:16 #8
Смыслов Павел

Просмотр профиля

Сообщения форума

Личное сообщение

Домашняя страница
Старожил форума Член клуба

Регистрация

21.09.2015

Адрес

Москва

Сообщений

1,050

Поблагодарил(а)

46

Получено благодарностей: 520
Репутация: 5170 [+/-]
Re: Проверка ГИПН (надзор в области финансового мониторинга)

Все дальнейшие запросы очень индивидуальны и зависят от результата, глубины и качества ответа на первый запрос. Дальше идут уже запросы на анкеты клиентов и прочую сопутствующую документацию. В моем сообщении от 14.03.2016 практически все размещено - этот материал я публиковал и ранее.

Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Ответить с цитированием Вверх ▲
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

DEL (23.03.2016)