Показано с 1 по 10 из 31
Древовидный режим
-
27.06.2018, 06:48 #28
- Регистрация
- 19.11.2015
- Адрес
- Хабаровск
- Сообщений
- 11
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Доброе утро!
Павел, огромная просьба помочь в вопросе идентификации. Мы занимаемся розничной торговлей ювелирных изделий, должны ли мы составлять анкеты на контрагентов поставщиков, их бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, проверять поставщиков с перечнем террористов и отправлять на них 3-ФМ. На семинаре с пробирной инспекцией мы услышали что мы обязаны это делать, но ведь мы проводим идентификацию клиентов, 3-ФМ подаем о результатах проверки своих КЛИЕНТОВ, которыми являются наши покупатели и комитенты по договорам комиссии
Похожие темы
-
Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 101Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59 -
Порядок ввоза/вывоза ювелирных изделий из России в Республику Крым
от SilverManager в разделе Таможенные вопросыОтветов: 0Последнее сообщение: 22.04.2015, 15:30 -
лист проведения инструктажей
от kuzzzya в разделе ФинмониторингОтветов: 5Последнее сообщение: 05.04.2015, 10:10
Социальные закладки