Показано с 1 по 10 из 31

Тема: Порядок проведения идентификации

Опции темы
- Версия для печати
Поиск по теме
- Расширенный поиск
Отображение
- Линейный вид
- Комбинированный вид
- Древовидный вид

Комбинированный просмотр

06.04.2018, 18:39 #1
Смыслов Павел

Просмотр профиля

Сообщения форума

Личное сообщение

Домашняя страница
Старожил форума Член клуба

Регистрация

21.09.2015

Адрес

Москва

Сообщений

1,050

Поблагодарил(а)

46

Получено благодарностей: 520
Репутация: 5170 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации

Сообщение от Валентина58

Доброе утро!
У нас клиент ИП Белоруссии,по какой анкете мы его идентифицируем-"Анкета клиента – иностранной структуры без образования юридического лица, выгодоприобретателя – иностранной структуры без образования юридического лица" или "Приложение 2. Анкета клиента – индивидуального предпринимателя".
Заранее спасибо!

---------- Сообщение добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:38 ----------

Еще раз доброе утро!
Анкеты при изменении ПВК нужно обновлять?

Здравствуйте! Используйте "Анкета клиента – индивидуального предпринимателя".
Анкеты при обновлении ПВК меняются в том случае, если изменения их затрагивают.

Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Ответить с цитированием Вверх ▲