Показано с 1 по 10 из 31
Комбинированный просмотр
-
22.08.2016, 11:55 #1Новичок
- Регистрация
- 19.11.2015
- Адрес
- Хабаровск
- Сообщений
- 11
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Павел, добрый день!
подскажите пожалуйста, кто все таки должен заполнять анкеты клиента, выгоприобретателя, бенефициарного владельца? наши поставщики постоянно просят нас заполнить данные анкеты, а я так понимаю что это обязанность организации идентифицировать своих КЛИЕНТОВ и заполнять на них анкеты.
-
22.08.2016, 14:20 #2Старожил форума Член клуба
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Здравствуйте!
Сообщение от Наталия_ЮК
Это обязанность Ваших поставщиков. Вы только обязаны им предоставить сведения для заполнения.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Ответить с цитированиемПохожие темы
-
Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 101Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59 -
Порядок ввоза/вывоза ювелирных изделий из России в Республику Крым
от SilverManager в разделе Таможенные вопросыОтветов: 0Последнее сообщение: 22.04.2015, 15:30 -
лист проведения инструктажей
от kuzzzya в разделе ФинмониторингОтветов: 5Последнее сообщение: 05.04.2015, 10:10
Социальные закладки