Показано с 1 по 10 из 45
Комбинированный просмотр
-
07.10.2016, 15:26 #1Новичок
- Регистрация
- 07.10.2016
- Адрес
- Махачкала
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 27 [+/-]
Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, является ли наличие службы внутреннего контроля по финмониторингу обязательным, или эти функции (функции СВК) могут быть возложены на руководство организации (как вариант на само СДЛ)? Зависит ли это от вида осуществляемой деятельности? Спасибо.
-
07.10.2016, 15:34 #2Старожил форума Член клуба
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Здравствуйте. Длю ювелиров таких обязательных требований нет. Если Ваш директор обладает высшим экономическим / юридическим образованием и прошел обучение по ПОД/ФТ, то он может возложить функции СДЛ сам на себя.
Сообщение от Zagx
Отдел по внутреннему контролю обязателен только для некоторых организаций поднадзорных Банку России (например, страховых).Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Zagx (07.10.2016)
Похожие темы
-
Вопросы по постановке на учет в ГИПН.
от Rost в разделе Пробирный надзорОтветов: 3Последнее сообщение: 27.02.2017, 13:27 -
Ломбарды и Росфинмониторинг: информационное письмо от Федеральной службы по Финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 4Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15 -
Комиссионный магазин (Ломбард НЕ НФО), финмониторинг и ПОД/ФТ и иные вопросы деятельности
от Пинигина Елена в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 8Последнее сообщение: 10.03.2016, 20:42 -
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки