Внимание! Контрольная закупка на сумму свыше 15 тыс без предъявления паспорта

[Владимир П.]

Пробирка с октября 2014 года лишена права привлекать к административной ответственности. Возбудить административное дело может прокуратура или полиция, а привлекать (штрафовать) теперь будет суд.
А теперь внимательно прочитайте статью 15.27 КоАП РФ: должна быть доказана причинно-следственная связь между неисполнением вами законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля (в части отсутствия идентификации клиента) и неотправкой сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю (более 600 т.р.). Если покупка меньше 600 т.р., такая операция не подлежит обязательному контролю, сообщение посылать не нужно, то есть это уже не часть 2 статьи 15.27.
Есть решения Арбитражных судов, что при отсутствии такого доказательства отсутствует и основание для привлечения к ответственности.