ОД/ФТ

[Владимир П.]

Ситуация поправима.
НО! В настоящее время ее неорганизация и неосуществление внутреннего контроля еще не привели к неотправке ссобщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, значит, по ч. 1 ст. 15.27 КоАП уже можно привлекать.
Чтобы не было претензий со стороны контролирующих органов, соблюдите формальности:
- разработайте Правила,
- назначьте ответственное лицо (себя, если нет наемных работников),
- пройдите обучение,
- отслеживайте изменения законодательства.
Если сделки с ДМ не проводите, то пока больше ничего предпринимать не надо.
Под контроль могут попасть другие сделки: предоставление беспроцентной ссуды (более 600 т.р.), лизинг (более 600 т.р.), сделки с недвижимостью (более 3 млн.р.).