Показано с 181 по 190 из 609
-
27.11.2015, 11:31 #181
- Регистрация
- 07.04.2011
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 138
- Поблагодарил(а)
- 71
- Получено благодарностей: 106 Репутация: 1073 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
-
27.11.2015, 12:09 #182
- Регистрация
- 26.11.2015
- Адрес
- Саратов
- Сообщений
- 21
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 5 Репутация: 50 [+/-]
-
27.11.2015, 12:50 #183
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
27.11.2015, 12:56 #184
- Регистрация
- 07.04.2011
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 138
- Поблагодарил(а)
- 71
- Получено благодарностей: 106 Репутация: 1073 [+/-]
-
30.11.2015, 14:39 #185
- Регистрация
- 30.11.2015
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Здравствуйте! А что делать тем, кто не успел отправить отчеты ФЭС 3-ФМ вовремя, какая ответственность за нарушение сроков??
-
30.11.2015, 18:34 #186
- Регистрация
- 15.01.2010
- Сообщений
- 23
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Добрый вечер, коллеги!
Вопрос такой, накладные имеют номера такого типа: МШ00000000224, МШ00000000225, МШ00000000226 и т.д. допустимо ли в ФЭС писать номер 224, 225, и т.д. или это будет недостоверная информация?
И что должно включать в себя краткое содержание документа (например, накладной?)
-
30.11.2015, 19:00 #187
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Возможно предупреждение или штраф от 50 000 до 100 000 рублей. Ничто не мешает Вам отправить отчеты сейчас.
---------- Сообщение добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:58 ----------
Я бы советовал не искажать реквизиты документа и писать номера полностью. Мои подопечные организации в кратком содержании пишут, например: "товарная накладная на поставку ювелирных изделий на сумму 765 000 рублей". Четких указаний, что писать в этом поле - нет.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (30.11.2015)
-
30.11.2015, 19:09 #188
- Регистрация
- 15.01.2010
- Сообщений
- 23
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
-
01.12.2015, 12:41 #189
- Регистрация
- 03.11.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Подскажите, правда ли, что сейчас при отгрузке ювелирных изделий, сообщение в ФМ должен подавать лишь продавец?
приведите, пожалуйста ссылки, если есть.
-
01.12.2015, 13:38 #190
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Мария, ситуация очень неоднозначная, т.к. я знаю по ней негативный опыт. В 115-ФЗ, в статье 7 указана обязанность: "документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами..." В норме как раз идет речь о том случае, что пишите Вы.
Однако, некоторые ГИПН не знают или не хотят видеть эту норму. Я судился как представитель по одной организации с ГИПН из-за наложенного штрафа за то, что не подали сообщение, которое они и не должны были подавать в силу указанной нормы 115-ФЗ. Представитель ГИПН уверял суд, что у ювелиров клиенты = контрагенты, поэтому подавать нужно о всех операциях. Суд встал на сторону ГИПН и оставил штраф в силе. Вышестоящие суды также оставили решение без изменений. Т.е. правоприменительная практика пошла вразрез с установленной нормой. Недавно говорил с инспектором ГИПН, который тогда ходил в суд - он так и остался при своих доводах, решение суда его еще более убедило в его правоте. Организация же стала в итоге посылать сообщения обо всем. Вот такая печальная история. Тут уж каждый сам для себя делает выводы и принимает решение, я здесь советовать ничего не буду...Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (01.12.2015)
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки