Показано с 211 по 220 из 609
-
14.12.2015, 15:07 #211
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
В этой истории интересно то, что ГИПН иногда делает "встречные" проверки: проверив одного - идут к его контрагенту. В Вашей ситуации, как я понял, Вы мало того, что сделали договор "задним" числом, так еще и накладных наделали каких-то... Мне очень сложно судить "вслепую" о ситуации. Попробую лишь предположить: выходит, что по старому договору оплаты как бы и не было, она не пошла, оснований для отчета по оплате нет, а по новому Вы передали лом на комиссию - вот это уже основание (если сумма лома превысила 600 тысяч рублей) - отчет подается... Вам на месте виднее ситуация!
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (16.12.2015)
-
14.12.2015, 15:18 #212
- Регистрация
- 26.11.2015
- Адрес
- Саратов
- Сообщений
- 21
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 5 Репутация: 50 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Так не мы сделали. Сделало ООО, у которого мы закупаем товар (мы ИП). Директор ездила на отборку и на честно подписала договор (работают давно, такое впервые вышло).
В любом случае, спасибо за помощь.
-
14.12.2015, 16:09 #213
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
16.12.2015, 11:56 #214
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Павел, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, форму приказа на проведение проверки по которой сдаем "квартальные" отчеты 3-ФЭС. Спасибо.
-
17.12.2015, 00:05 #215
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
А я, например, вообще не делаю такой приказ. Составляю внутренний акт по проверке и направляю отчет в РФМ. Приказ можно написать так: "приказываю 31.12.2015 г. провести проверку клиентов ООО "_____" на наличие среди них.... (далее по тексту). Ответственный за проверку - СДЛ Иванов И.И." Как то так.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (17.12.2015)
-
17.12.2015, 13:10 #216
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Спасибо, Павел , за ответ.
И еще позвольте пару вопросиков. Начинаю изучать АРМ-Организация- М :
1.заполняю сведения об участниках операции, подскажите, как заполнять окно "код организации или физич.лица" .
2.в сведениях об участниках операции и сделке - есть окна "признак причастия к экстремистской деятельности или терроризму" и " код основания применения мер". Ведь если я заполняю эти окна,то получается что наш клиент или мы есть в этом списке, но его там нет. А если не заполняем, то при сохранении информации выпадает окно ,что не верно заполнены эти окна.
подскажите, как заполнять или я что-то не понимаю в этом заполнении.
-
17.12.2015, 15:54 #217
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Павел, еще возник вопрос. Мы ожидаем поставку изделий 31.12.15 и пороговая сумма будет превышена. Подскажите, пожалуйста, нам надо отчитываться именно 31.12.2015 или у нас будут 3 рабочих дня в январе, а именно с 11 по 13 января 2016г. Спасибо.
-
18.12.2015, 00:47 #218
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Вам нужно активировать меню подсказок в АРМ. Активируется следующим образом: меню "Сервис" - далее "Настройки интерфеса" - далее поставить галочку напротив "Всплывающие подсказки".
1. Если заполняемое лицо не из Перечня РФМ, то вообще не заполняете это поле.
2. Если Вы и клиент не из Перечня РФМ, то эти поля не заполняются вообще. Вы что-то не так делаете, ошибок быть не должно.
---------- Сообщение добавлено в 01:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:47 ----------
у вас будет 3 рабочих дняСпециалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
18.12.2015, 14:09 #219
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
-
18.12.2015, 23:02 #220
- Регистрация
- 15.01.2010
- Сообщений
- 23
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении закон, уточняющий пороговую сумму покупки ювелирных изделий, при которой не требуется идентификация клиента.
Согласно закону, при покупке физическим лицом ювелирных изделий на сумму до 40 тыс. рублей идентификация клиента может не проводиться.
Если покупка осуществляется с использованием персонифицированных средств платежа, пороговая сумма увеличивается до 100 тыс. рублей. При этом в законе предусмотрено исключение для случаев, когда у продавца возникает подозрение, что операция осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Поправки предлагается внести в "антиотмывочный" закон.
В соответствии с действующей редакцией "антиотмывочного" закона, организации и индивидуальные предприниматели, реализующие ювелирные изделия, обязаны идентифицировать клиентов вне зависимости от суммы покупки.
"Данная обязанность фактически не выполняется на практике, поскольку организации, реализующие ювелирные изделия, осуществляют розничную продажу товаров, а в общественном правосознании осуществление покупок в магазинах не требует, как правило, предъявления паспорта", - говорится в заключении думского комитета по финансовому рынку на документ.
Закон принят под названием "О внесении изменений в статью 7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
---------- Сообщение добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:01 ----------
Порадуйтесь, господа! Подарок ювелирам к Новому году от Госдумы
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки