Показано с 1 по 9 из 9
-
08.03.2016, 12:59 #1
- Регистрация
- 07.03.2016
- Адрес
- Тольятти
- Сообщений
- 53
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 20 Репутация: 193 [+/-]
Комиссионный магазин (Ломбард НЕ НФО), финмониторинг и ПОД/ФТ и иные вопросы деятельности
Росфинмониторинг и иные вопросы для НЕ НФО. В этой теме предлагаю обсуждать вопросы "не ломбардов", осуществляющих деятельность как организация, принимающая изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней на основании договора комиссии.
-
10.03.2016, 11:32 #2
- Регистрация
- 05.07.2012
- Сообщений
- 146
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 74 Репутация: 630 [+/-]
Re: Комиссионный магазин (Ломбард НЕ НФО), финмониторинг и ПОД/ФТ и иные вопросы деятельности
Обращаю внимание модераторов на активную "деятельность" корпоративного юриста, эксперта по многим вопросам, Пинигиной Елены на нашем форуме. Например, в данной теме, она предлагает делиться опытом по созданию легальных схем функционирования "псевдоломбардов". Я не говорю, что их нет, но и пропагандировать это явление негоже. На мой взгляд, это провокация против форума. Буду рад, если я ошибаюсь.
-
10.03.2016, 12:00 #3
- Регистрация
- 07.03.2016
- Адрес
- Тольятти
- Сообщений
- 53
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 20 Репутация: 193 [+/-]
Re: Комиссионный магазин (Ломбард НЕ НФО), финмониторинг и ПОД/ФТ и иные вопросы деятельности
Комиссионная торговля не запрещена законом. Многие организации осуществляют деятельность по приему на комиссию ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Нарушением является введение потребителей в заблуждение наименованием на вывеске "ЛОМБАРД", это работа Роспотребнадзора. Тема создана для для комиссионных магазинов. Цели пропаганды незаконной деятельности не преследуется. Скорее наоборот, предупреждение от подобных видов деятельности.
-
10.03.2016, 14:06 #4
- Регистрация
- 07.04.2011
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 138
- Поблагодарил(а)
- 71
- Получено благодарностей: 106 Репутация: 1073 [+/-]
Re: Комиссионный магазин (Ломбард НЕ НФО), финмониторинг и ПОД/ФТ и иные вопросы деятельности
Комиссионная торговля не запрещена законом. Но в данном случае предлагается рассматривать не торговлю, а "Комиссионный магазин (Ломбард НЕ НФО)". Сейчас как Центробанк так и Росфинмониторинг (через разные ведомства) начали активно бороться с такими схемами.
Желающие получить проблемы милости просим в эту тему! (Ну или те, кто уже попал, но хочет обойтись малой кровью)
-
10.03.2016, 14:29 #5
- Регистрация
- 07.03.2016
- Адрес
- Тольятти
- Сообщений
- 53
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 20 Репутация: 193 [+/-]
Re: Комиссионный магазин (Ломбард НЕ НФО), финмониторинг и ПОД/ФТ и иные вопросы деятельности
Тема не о легализации схем "черных кредиторов", а в помощь легальным комиссионным магазинам, которые принимают в том числе изделия из драг. металлов на комиссию. Если вам известны основания и реальные случаи привлечения комиссионного магазина к ответственности за осуществление деятельности, приведите конкретный пример. Голословно писать можно сколько угодно на тему незаконных схем. Чтоб не возникало подобных мыслей о цели создания темы, попросим модераторов изменить название. Конкретизировалось название темы с целью не ввести в заблуждение Ломбарды, осуществляющие деятельность в соответствии с законом о ломбардах т.к. такая деятельность регулируется иными нормативными и законодательными актами, отличными о "иных" организаций, чья деятельность подлежит надзору со стороны ГИПН.
-
10.03.2016, 14:50 #6
- Регистрация
- 07.04.2011
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 138
- Поблагодарил(а)
- 71
- Получено благодарностей: 106 Репутация: 1073 [+/-]
Re: Комиссионный магазин (Ломбард НЕ НФО), финмониторинг и ПОД/ФТ и иные вопросы деятельности
Где торговля, а где ломбард! Вы открыли тему в ветке "Ломбарды", а не "Розничная ювелирная торговля"
-
10.03.2016, 15:04 #7
- Регистрация
- 07.03.2016
- Адрес
- Тольятти
- Сообщений
- 53
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 20 Репутация: 193 [+/-]
Re: Комиссионный магазин (Ломбард НЕ НФО), финмониторинг и ПОД/ФТ и иные вопросы деятельности
Мы уже решаем этот вопрос с администрацией форума.
-
10.03.2016, 15:21 #8
- Регистрация
- 05.07.2012
- Сообщений
- 146
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 74 Репутация: 630 [+/-]
-
10.03.2016, 20:42 #9
- Регистрация
- 10.02.2007
- Сообщений
- 1,805
- Поблагодарил(а)
- 7,035
- Получено благодарностей: 874 Репутация: 8644 [+/-]
Re: Комиссионный магазин (Ломбард НЕ НФО), финмониторинг и ПОД/ФТ и иные вопросы деятельности
перенес в "Розничную ювелирную торговлю". Продолжаем дискуссию о комиссионной торговле ювелирными изделиями.
У меня рядом с офисом есть такая комиссионка, могу поинтересоваться у них о том как живется под гнетом финмониторинга)
Похожие темы
-
Вопросы по постановке на учет в ГИПН.
от Rost в разделе Пробирный надзорОтветов: 3Последнее сообщение: 27.02.2017, 13:27 -
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18 -
Финмониторинг. Целевой инсутруктаж
от andre70 в разделе ОбучениеОтветов: 0Последнее сообщение: 13.08.2009, 14:53 -
Менеджер по выставочной деятельности
от Dioloro в разделе Предлагаю работу: ВАКАНСИИОтветов: 1Последнее сообщение: 12.03.2008, 15:18
Социальные закладки