Показано с 1 по 4 из 4
Древовидный режим
-
14.03.2016, 14:17 #4
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Судебная практика для ювелиров по финмониторингу и ПОД/ФТ
Многие долгое время полемизировали, нужно ли сдавать отчеты по комиссии или нет. А ведь на этот счет давно были выпущены судебные акты высших судебных инстанций.
Штраф 200 000 рублей был назначен несколько лет назад ювелиру, полагающему, что комиссия не подлежит контролю.
Судебные акты доступны здесь: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Я активно принимал участие в судебных спорах с ГИПН. Очень интересно!Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
СТАНКИ ДЛЯ ЮВЕЛИРОВ.
от Дмитрий станки в разделе Оборудование, инструменты, услугиОтветов: 1Последнее сообщение: 20.09.2012, 15:28 -
3D помощь для ювелиров!
от mix3d в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 0Последнее сообщение: 08.05.2012, 17:26 -
приглашаю ювелиров
от nuska в разделе Предлагаю работу: ВАКАНСИИОтветов: 1Последнее сообщение: 14.05.2011, 12:53 -
Программы для ювелиров
от ak2al в разделе Оборудование, инструменты, услугиОтветов: 0Последнее сообщение: 06.06.2009, 22:09 -
Микроскопы для ювелиров
от liliyanna в разделе Оборудование, инструменты, услугиОтветов: 0Последнее сообщение: 27.04.2009, 12:56
Социальные закладки