Показано с 311 по 320 из 609
-
14.03.2016, 16:32 #311
- Регистрация
- 25.01.2016
- Адрес
- Хабаровск
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 16 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Спасибо большое за ответ. Изучаю статью - она отлично просняет некоторые непонятные моменты.
Но вот теперь я немного растерялась. Получается, что если мы закупаем товар у поставщика, то не должны подавать отчетов об этих сделках вообще? Ни по оплате товара нами, ни про поставку? Выходит, что только поставщики должны отправлять данные сообщения о сделках с нами?
-
14.03.2016, 17:01 #312
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
14.03.2016, 21:02 #313
- Регистрация
- 13.09.2013
- Адрес
- екатеринбург
- Сообщений
- 208
- Поблагодарил(а)
- 86
- Получено благодарностей: 82 Репутация: 820 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
[QUOTE=Смыслов Павел;37421]QUOTE]
Извиняюсь, возможно об одном и том же, но ситуация такая. Получили товар на комиссию, на сумму превышающую пороговое значение в 600 тыс. руб. Затем в течении дня решили этот товар оформить не как на комиссию, а по договору поставки. Провели возврат товара как бы полученного по договору комиссии, и оформили уже по договору поставки. Вопрос, нужно ли нам в таком случае отправить сообщение в Финмониторинг на получение и возврат комиссионного товара, учитывая, что отгрузка и возврат по комиссии на одну и ту же сумму, т.е. продаж не было.
-
14.03.2016, 21:59 #314
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
barsik (15.03.2016)
-
14.03.2016, 23:16 #315
- Регистрация
- 13.09.2013
- Адрес
- екатеринбург
- Сообщений
- 208
- Поблагодарил(а)
- 86
- Получено благодарностей: 82 Репутация: 820 [+/-]
-
17.03.2016, 16:36 #316
- Регистрация
- 10.11.2015
- Адрес
- Верхняя Пышма
- Сообщений
- 23
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 2 Репутация: 20 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Добрый день Павел
возникли некоторые связанные вопросы с письмом 50, сегодня получили подтверждение нашей Пробирной Палаты, что отчеты отправляет Поставщик. (это очень хорошо) но возникли сразу вопросы:
1. должны ли мы вести учет сделок по договорам поставки, купли-продажи у себя внутри предприятие? Ведь если сумма накапливалась была более 600 мы писали Внутреннее сообщение и отправляли отчет по данным сделкам Россфинмониторинг. Нужно ли сейчас вести такой учет и заполнять внутреннее сообщение?
2. Нужно ли проводить идентификацию поставщиков, выявлять их владельцев, заполнять на них Анкеты?
Заранее Спасибо
-
17.03.2016, 20:46 #317
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
18.03.2016, 12:44 #318
- Регистрация
- 10.11.2015
- Адрес
- Верхняя Пышма
- Сообщений
- 23
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 2 Репутация: 20 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Добрый день Павел
спасибо за ответ
остался еще один вопрос:
1. а Если сделка с поставщиком по договору купля-продажи, поставки (мы покупатели) попадает под критерии необычных сделок (чаще всего это 1189-поставщик работает менее года) нам нужно отправлять отчет в росфинмониторинг.
-
18.03.2016, 20:47 #319
- Регистрация
- 18.03.2016
- Адрес
- киров
- Сообщений
- 14
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Доброго времени суток!
Первый раз заполняем форму ФЭС 1-ФМ в личном кабинете и возник ряд вопросов.
Ситуация следующая:
С покупателем был заключен договор поставки юв изделий на сумму 1000 000 руб. Предоплата 60% была проведена тремя платежами по 200 000 рублей. Соответственно насколько я понимаю, то мы должны после того как прошел третий платеж подать форму ФМ-1?
При заполнении формы есть следующие вопросы:
1. Код вида НФО, представляющей сведения * - нет в списке участника, осуществляющими операции с драгоценными металлами и камнями, поэтому какой код выбирать?
2. Раздел Сведения об операциях - Дата совершения операции - это дата третьего платежного поручения, когда сумма достигла 600000?
3. Раздел Сведения об операциях - Код вида операции 5005?
4. Раздел Сведения об участниках операции - писать двух участников : нас как получателей (поставщиков) и покупателей как плательщиков?
5. Раздел Документы, являющиеся основанием совершения операции (сделки): - насколько я понимаю надо указать три платежных поручений каждое по 200 000?
Большое спасибо за ответ!
6. И еще такой вопрос: когда пойдет отгрузка изделий, то надо подавать снова такое заявление и в разделе Тип записи в ФЭС * - ставить код 1 снова первичный ?
-
19.03.2016, 02:01 #320
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
По всем необычным сделкам Вы составляете внутреннее сообщение, в котором принимаете решение сдавать отчет или нет. Если Поставщик подозрительный - сдаете, если нормальный - то не нужно.
---------- Сообщение добавлено в 03:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:58 ----------
1. Из Вашего вопроса мне кажется, что у Вас прикреплен неверно личный кабинет. Вероятно Вы пытаетесь заполнить вкладку 3484-У вместо 110.
2. Да.
3. Да. Скупка, купля-продажа...
4. Да.
4. Да.
6. Да, только основаниями уже будут накладные.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки