Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?

[DEL]

Пользователь [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] заблокирован - все рег данные были вымышленные и даже более того - Е-mail указанный в регистрации был создан только для того чтобы подтвердить регистрацию на форуме и уже не существует
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Телефон тоже указан левый.
В общем никакой Арины нет и не было.

ПАВЕЛ, это очередные происки Ваших "конкурентов"
Ну не могут они никак смириться с Вашей известностью, что тут поделаешь)

[Пинигина Елена]

Арина, я даю советы ювелирам как не только правильно исполнять закон, но и делать это с меньшими потрясениями для них. Возможно это Вам и кому то еще и не нравится, но нервы у ювелиров остаются в порядке, они в полном объеме исполняют требования закона без замечаний ГИПН и возможностей придирок.
Те, кто намерен без конца сутяжничать с прокуратурой и ГИПН будут выбирать Ваши советы.
На этом я еще раз предлагаю дискуссию прекратить.

Интересная позиция. С бытовой точки зрения звучит так "Дешевле купить таблетки от стресса, заплатить штраф и не судиться, чем отстаивать свои права". Тем более, что вы вообще везде свою позицию в разных вариантах представляете. То призываете не слушать "мелких чиновников", то в данном случае в этой ветке, вы призываете следовать субъективному мнению надзора и делать то, что хотят они, а не то, что прописано буквой закона. Поддерживаю мнение "заблокированной" (очень жаль) Арины.

[Смыслов Павел]

Пользователь [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] заблокирован - все рег данные были вымышленные и даже более того - Е-mail указанный в регистрации был создан только для того чтобы подтвердить регистрацию на форуме и уже не существует
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Телефон тоже указан левый.
В общем никакой Арины нет и не было.

ПАВЕЛ, это очередные происки Ваших "конкурентов"
Ну не могут они никак смириться с Вашей известностью, что тут поделаешь)

Андрей, правильно, что Вы слово "конкуренты" взяли в кавычки. Их конкурентами назвать нельзя. Т.к. у нас в отрасли по ПОД/ФТ здоровая конкуренция (по крайней мере среди тех, кто стоял у истоков всего этого): мы не мешаем друг другу заниматься своими делами и проектами. Так, например, меня часто приглашают в качестве лектора в другие учебные центры, хотя знают, что у меня есть свой. Я в знак благодарности помогаю писать учебным центрам программы, статьи, различные материалы. Мы встречаемся, дружим и помогаем друг другу. Нас объединяет любовь к своей работе и тому делу, которым мы занимаемся.
Я очень хорошо знаю чьи это недружественные шаги, но пусть это будет на их совести. Что ж, жду следующей провокации. Что теперь будет в следующий раз?

---------- Сообщение добавлено в 02:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:48 ----------


Внесу ясность по некоторым вопросам, чтобы некоторым недружественным пользователям на было соблазна говорить о различии моих позиций.
1. Есть очевидные вещи - вышло, к примеру, 50 письмо - смело им пользуемся, и если кто-то говорит иначе "оно нам не указ", то смело отстаиваем свою позицию со ссылкой на письмо
2. Есть неочевидные вещи - официальной позиции по их применению, допустим, нет. Нам кажется, что логично делать "так", но надзор ни с того, ни с сего говорит - "делайте иначе". Можно, конечно, уйти в глубокую оппозицию и делать все наперекор требованиям надзора, потом ходить по судам и думать: устоит позиция против надзора или нет. Но не все готовы рисковать рублем и проводить опыты на себе. В этих случаях, когда со стороны Росфинмониторинга нет официальных пояснений, нет судебной практики, если не уверены в своих силах, лучше принять позицию надзора.

[Пинигина Елена]

Андрей, правильно, что Вы слово "конкуренты" взяли в кавычки. Их конкурентами назвать нельзя. Т.к. у нас в отрасли по ПОД/ФТ здоровая конкуренция (по крайней мере среди тех, кто стоял у истоков всего этого): мы не мешаем друг другу заниматься своими делами и проектами. Так, например, меня часто приглашают в качестве лектора в другие учебные центры, хотя знают, что у меня есть свой. Я в знак благодарности помогаю писать учебным центрам программы, статьи, различные материалы. Мы встречаемся, дружим и помогаем друг другу. Нас объединяет любовь к своей работе и тому делу, которым мы занимаемся.
Я очень хорошо знаю чьи это недружественные шаги, но пусть это будет на их совести. Что ж, жду следующей провокации. Что теперь будет в следующий раз?

Павел, а в чем конкретно проявилась "не дружественность"? Ведь совершенно верно все было сказано пользователем, и все обоснованно нормами закона, как эксперт в области финансового мониторинга с полной ответственностью могу заявить, что Арина права во всем. Нормальная конкуренция ведь и предусматривает обмен опытом коллег.

---------- Сообщение добавлено в 01:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:06 ----------

Андрей, правильно, что Вы слово "конкуренты" взяли в кавычки. Их конкурентами назвать нельзя. Т.к. у нас в отрасли по ПОД/ФТ здоровая конкуренция (по крайней мере среди тех, кто стоял у истоков всего этого): мы не мешаем друг другу заниматься своими делами и проектами. Так, например, меня часто приглашают в качестве лектора в другие учебные центры, хотя знают, что у меня есть свой. Я в знак благодарности помогаю писать учебным центрам программы, статьи, различные материалы. Мы встречаемся, дружим и помогаем друг другу. Нас объединяет любовь к своей работе и тому делу, которым мы занимаемся.
Я очень хорошо знаю чьи это недружественные шаги, но пусть это будет на их совести. Что ж, жду следующей провокации. Что теперь будет в следующий раз?

---------- Сообщение добавлено в 02:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:48 ----------


Внесу ясность по некоторым вопросам, чтобы некоторым недружественным пользователям на было соблазна говорить о различии моих позиций.
1. Есть очевидные вещи - вышло, к примеру, 50 письмо - смело им пользуемся, и если кто-то говорит иначе "оно нам не указ", то смело отстаиваем свою позицию со ссылкой на письмо
2. Есть неочевидные вещи - официальной позиции по их применению, допустим, нет. Нам кажется, что логично делать "так", но надзор ни с того, ни с сего говорит - "делайте иначе". Можно, конечно, уйти в глубокую оппозицию и делать все наперекор требованиям надзора, потом ходить по судам и думать: устоит позиция против надзора или нет. Но не все готовы рисковать рублем и проводить опыты на себе. В этих случаях, когда со стороны Росфинмониторинга нет официальных пояснений, нет судебной практики, если не уверены в своих силах, лучше принять позицию надзора.

Павел, так вы призываете очевидные нормы избегать и идти по пути наименьшего сопротивления, что порождает "нездоровую" практику применения законодательства.

[Смыслов Павел]

Уважаемые пользователи и гости нашего форума: я сознательно буду избегать на форуме общения с двумя пользователями - Пинигиной Еленой и Гариной (ранее была Горбачева) Еленой (также известна как Арина). Это 2 представителя одного из московских учебных центров по ПОД/ФТ, которым очень не нравится моя работа на этом форуме и общение с Вами. Если я не отвечаю на их вопросы - это не значит, что я не знаю ответов на них. Мне очень дорого мое время и нервы. Поэтому на их провокации я отвечать не буду. Также я не стану комментировать их ответы Вам, уважаемые друзья.

[Щеголихин Дмитрий]

С разрешения администрации выскажу свое мнение по теме дискуссии.
Все участники по своему правы, но, действительно, необходимо учитывать, на какой площадке мы общаемся, и для кого она предназначена в первую очередь.
Поставьте себя на место ювелира, заглянувшего в тему. Думаю, он хочет получить четкий и взвешенный ответ.
Здесь не место для подробных обоснований со ссылками на практику и разъяснения.
Объективно, рядовому субъекту ПОД/ФТ не хочется мотаться по судам. Ему нужно, чтобы его просто не трогали, а если тронут, чтоб быстрее отстали.
Поэтому все желающие формировать правильную практику должны это делать в ходе взаимодействия со своими клиентами.
Если же кто-то хочет продемонстрировать свои знания и опыт и доказать кому-то, что ориентируется в теме не хуже господина Смыслова, то это нужно делать на проф.форуме.

Уважаемый Павел, на мои посты тоже можете не отвечать. Я прекрасно осведомлен о Вашем отношении к мне.

Большая просьба к модератору форума: оставьте эту тему и отправляйте сюда всех желающих кому-то что-то доказать. Пусть здесь будут обсуждения и комментарии к мнениям гоподина Смыслова и, если у него возникнет желание, его ответы "конкурентам". Соответственно тему жалательно переименовать, а по существу вопроса создать новую и, если это возможно, перенести в нее несколько первых постов.

Благодарю за внимание.

[Смыслов Павел]

Удивительно, сколько лет этот форум особо никого не интересовал. Стоило мне здесь зарегистрирововаться, сколько сразу появилось специалистов, желающих всем помочь.
Я думаю, что мое присутствие на форуме очень не нравится для таких учебных центров, чьими представителями являются Пинигина, Гарина, а также для других лиц, предлагающих еще и создать клуб по интересам: "обсуждение комментариев Смыслова".
Как же так, ведь этот Смыслов опять развел тут такую деятельность!
Думаю, что мое присутствие на этом форуме себя потихоньку исчерпывает. На самом деле, практически все что нужно было рассказать тем, кто в этом нуждался, я рассказал, а желания обсуждать что-то по ПОД/ФТ с "добрыми-коллегами из учебных центров" у меня нет никакого. В моих советах нуждались совсем другие лица - ювелиры, которым я помогал здесь на протяжении полугода. Я человек миролюбивый и просто отойду в сторону, дам дорогу "коллегам". Простите, но у меня нет возможности тратить свое время и силы на то, чтобы отписываться на провокации "коллег-конкурентов", тем более которые придумывают себе "левые" аккаунты, делая закосы под ювелиров. А что будет тогда дальше?
Если у ювелиров будут вопросы ко мне, они смогут мне задать их как это делали всегда - по email, мои контакты найти не сложно. От рассылок уведомлений о новых вопросах в форуме я отпишусь.

[Пинигина Елена]

Удивительно, сколько лет этот форум особо никого не интересовал. Стоило мне здесь зарегистрирововаться, сколько сразу появилось специалистов, желающих всем помочь.
Я думаю, что мое присутствие на форуме очень не нравится для таких учебных центров, чьими представителями являются Пинигина, Гарина, а также для других лиц, предлагающих еще и создать клуб по интересам: "обсуждение комментариев Смыслова".
Как же так, ведь этот Смыслов опять развел тут такую деятельность!
Думаю, что мое присутствие на этом форуме себя потихоньку исчерпывает. На самом деле, практически все что нужно было рассказать тем, кто в этом нуждался, я рассказал, а желания обсуждать что-то по ПОД/ФТ с "добрыми-коллегами из учебных центров" у меня нет никакого. В моих советах нуждались совсем другие лица - ювелиры, которым я помогал здесь на протяжении полугода. Я человек миролюбивый и просто отойду в сторону, дам дорогу "коллегам". Простите, но у меня нет возможности тратить свое время и силы на то, чтобы отписываться на провокации "коллег-конкурентов", тем более которые придумывают себе "левые" аккаунты, делая закосы под ювелиров. А что будет тогда дальше?
Если у ювелиров будут вопросы ко мне, они смогут мне задать их как это делали всегда - по email, мои контакты найти не сложно. От рассылок уведомлений о новых вопросах в форуме я отпишусь.

Никаких провокаций нет и не было! Была четко аргументированная и обоснованная позиция юриста-практика с многолетним опытом работы в сфере ПОД/ФТ. Участникам форума даны верные ответы, с учетом норм законодательства. "Отписываться" в этом случае вообще нет необходимости, если нет иной точки зрения обоснованной и подкрепленной официальными разъяснениями надзорных органов.

[Щеголихин Дмитрий]

Удивительно, сколько лет этот форум особо никого не интересовал. Стоило мне здесь зарегистрирововаться, сколько сразу появилось специалистов, желающих всем помочь.
Я думаю, что мое присутствие на форуме очень не нравится для таких учебных центров, чьими представителями являются Пинигина, Гарина, а также для других лиц, предлагающих еще и создать клуб по интересам: "обсуждение комментариев Смыслова".
Как же так, ведь этот Смыслов опять развел тут такую деятельность!
Думаю, что мое присутствие на этом форуме себя потихоньку исчерпывает. На самом деле, практически все что нужно было рассказать тем, кто в этом нуждался, я рассказал, а желания обсуждать что-то по ПОД/ФТ с "добрыми-коллегами из учебных центров" у меня нет никакого. В моих советах нуждались совсем другие лица - ювелиры, которым я помогал здесь на протяжении полугода. Я человек миролюбивый и просто отойду в сторону, дам дорогу "коллегам". Простите, но у меня нет возможности тратить свое время и силы на то, чтобы отписываться на провокации "коллег-конкурентов", тем более которые придумывают себе "левые" аккаунты, делая закосы под ювелиров. А что будет тогда дальше?
Если у ювелиров будут вопросы ко мне, они смогут мне задать их как это делали всегда - по email, мои контакты найти не сложно. От рассылок уведомлений о новых вопросах в форуме я отпишусь.

Уважаемый Павел, неужели Вы оставите без Вашей профессиональной поддержки самый масштабный ювелирный форум?
Или Вы таким образом пытаетесь мягко подтолкнуть администрацию к официальному возведению Вас в ранг самого экспертного эксперта?
Так вроде раньше Вы не чуждались писать прямо в личку модератору, чтобы Вашим коллегам запрещали писать сообщения в ВАШИХ темах на форуме. Это ведь не Ваша группа Вконтакте (, где вы внесли в черный список всех иных специалистов в области ПОД/ФТ...
Теперь Вы решили публично показать обиду на то, что кроме Вас здесь появились другие специалисты? Это как минимум непрофессионально и некорректно по отношению к Вашим слушателям и клиентам.
Вы несколькими постами выше обозначили очень достойное и правильное намерение игнорировать любые нападки и критику. Что же изменилось за одну ночь?

Могу сказать, что всегда с вниманием и интересом читаю Ваши ответы и комментарии.
Вы, безусловно, один из самых опытных и авторитетных специалистов, но почему то патологически не переносите любое проявление конкуренции и инакомыслия.
Просто не обращайте внимания на нас. Продолжайте консультировать участников форума. Ведь именно ради них Вы здесь регистрировались.

[Гарина Елена (Арина)]

Удивительно, сколько лет этот форум особо никого не интересовал. Стоило мне здесь зарегистрирововаться, сколько сразу появилось специалистов, желающих всем помочь.
Я думаю, что мое присутствие на форуме очень не нравится для таких учебных центров, чьими представителями являются Пинигина, Гарина, а также для других лиц, предлагающих еще и создать клуб по интересам: "обсуждение комментариев Смыслова".
Как же так, ведь этот Смыслов опять развел тут такую деятельность!
Думаю, что мое присутствие на этом форуме себя потихоньку исчерпывает. На самом деле, практически все что нужно было рассказать тем, кто в этом нуждался, я рассказал, а желания обсуждать что-то по ПОД/ФТ с "добрыми-коллегами из учебных центров" у меня нет никакого. В моих советах нуждались совсем другие лица - ювелиры, которым я помогал здесь на протяжении полугода. Я человек миролюбивый и просто отойду в сторону, дам дорогу "коллегам". Простите, но у меня нет возможности тратить свое время и силы на то, чтобы отписываться на провокации "коллег-конкурентов", тем более которые придумывают себе "левые" аккаунты, делая закосы под ювелиров. А что будет тогда дальше?
Если у ювелиров будут вопросы ко мне, они смогут мне задать их как это делали всегда - по email, мои контакты найти не сложно. От рассылок уведомлений о новых вопросах в форуме я отпишусь.

Павел,

как Вы уже знаете меня зовут Елена! Можно обращаться ко мне без отчества. Настоятельно прошу, не проявлять фамильярность по отношению к моей персоне и остальным участникам форума.

Уважаемые коллеги,

внесу ясность. Учебные центры приглашают меня один раз в месяц, в качестве одного из лекторов для проведения целевого инструктажа/повышения уровня знаний. Я не представляю интересы ни одного из этих центров. Мое присутствие на форуме не имеет своей целью вступать в конкуренцию и провоцировать Павла Смыслова.

Считаю своим долгом, прокомментировать ответы противоречащие законодательству, воспользовавшись которыми субъекты, в случае проверки, "попадут" на штраф от 200 000 до 400 000 рублей, предусмотренный п.2 ст.15.27 КоАП РФ.

Ответы, которые могут быть подкреплены нормами законодательства, информационными письмами, судебной практикой - буду дополнять, т.к. считаю необходимым, чтобы участник форума понял, почему и на основании чего ему необходимо поступить так или иначе.

Это касается ответов всех участников форума , а не только Павла Смыслова.