Показано с 1 по 10 из 31
Древовидный режим
-
12.04.2016, 14:30 #3
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Ирина, здравствуйте.
При более глубоких проверках ГИПН смотрит книгу кассира-операциониста, z отчет и иные документы по своему усмотрению.
В некоторых приведенных Вами примерах используется смешанная оплата товара. Законом предусмотрены пороговые значения по налу и безналу. Пороговых значений по смешанной оплате не сделано. Даже мои знакомые в ГИПН затруднились с однозначными ответами на некоторые ситуации. Есть вероятность противоречивых ответов на эти вопросы, в т.ч. среди инспекторов ГИПН.
Поэтому я бы делал так, чтобы не было потом претензий со стороны надзора:
1. должна
2. должна
3. должна от самой первой даты.
4. должна на обоих. Почему? Потому что Вы не докажите потом, что покупатель был не один, а два, т.к. в z отчете будет информация о 2 пробитых чека друг за другом и Вам скажут, что Вы раздробили операции, чтобы не заполнять анкету - доказать обратное будет сложно.
5. Конечно должна быть.
6. Покупки разные? Оплата за разные изделия? Каждая отдельная покупка - отдельный договор, суммы по которым не суммируются.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
Похожие темы
-
Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 101Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59 -
Порядок ввоза/вывоза ювелирных изделий из России в Республику Крым
от SilverManager в разделе Таможенные вопросыОтветов: 0Последнее сообщение: 22.04.2015, 15:30 -
лист проведения инструктажей
от kuzzzya в разделе ФинмониторингОтветов: 5Последнее сообщение: 05.04.2015, 10:10
Социальные закладки