Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Анастасия333]

Добрый день, Павел!

Ознакомилась с новым письмом Росфина (№ 52) и новостями на вашем сайте.
Прибываю немного в шоке по поводу вопроса №5. Как это указывать "всех клиентов", если их данные (ФИО и т.д.) мы узнаем только при превышении порогового значения, ну и конечно же если появляются сомнения....но если их нет!!? Покупатели и так с неохотой предоставляют паспортные данные, но приходится объяснять им и показывать нормы закона.
Исходя из ответа получается, что всех надо проверять а следовательно спрашивать паспорт, тогда зачем пороговое значение?! (получается что ко всем продажам ниже порогового значения у организации должны быть сомнения!?)