Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Смыслов Павел]

Ну, по сути, насколько я поняла, по 5 вопросу. "Учитываются ВСЕ КЛИЕНТЫ" - это, по сути, подстчет, всех операций. На примере розницы: например, за три месяца прошло 500 клиентов. Из них 5 "опознаны" - их сделки были свыше 40000 (100000).
Выходит, так?

Выходит, из новых пояснений РФМ, что в отчете нужно будет указать 500 клиентов.

Я уже попросил РФМ раскрыть поподробнее этот вопрос, хотя бы в частном порядке.

---------- Сообщение добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:21 ----------

Павел, Вы правы. Сейчас посмотрела еще приказ №332 от 20.10.2015 (им вносили изменения в форму ФЭС-3) так также написано "Указывается общее количество клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в отношении которых проведена проверка за период со дня, следующего за днем окончания предыдущей проверки, по дату окончания проведения текущей проверки".
Мне кажется это более логично, в Информационном письме они с этим вопросом не разобравшись с уже выпущенными приказами намудрили и вводят людей в заблуждение.
Буду руководствоваться Приказом.

Я уточню в РФМ всю эту ситуацию. И вообще так ли мы понимаем их пояснения, как они хотели их до нас донести.

[Марфа]

Выходит, из новых пояснений РФМ, что в отчете нужно будет указать 500 клиентов.

Я уже попросил РФМ раскрыть поподробнее этот вопрос, хотя бы в частном порядке.

---------- Сообщение добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:21 ----------




Я уточню в РФМ всю эту ситуацию. И вообще так ли мы понимаем их пояснения, как они хотели их до нас донести.

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на текущий день уже сложилось однозначное мнение - что мы должны указывать в отчете 3-ФМ в графе "Общее количество клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в отношении которых проведена проверка"? Все-таки ВСЕХ клиентов, или тех, в отношении которых была проведена проверка (не включая тех, кто не подлежал идентификации)?
Заранее спасибо!

[Смыслов Павел]

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на текущий день уже сложилось однозначное мнение - что мы должны указывать в отчете 3-ФМ в графе "Общее количество клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в отношении которых проведена проверка"? Все-таки ВСЕХ клиентов, или тех, в отношении которых была проведена проверка (не включая тех, кто не подлежал идентификации)?
Заранее спасибо!

Мнение о том, что нужно указывать ВСЕХ сложилось еще в мае 2016 года (письмо РФМ №52)

[Марфа]

Мнение о том, что нужно указывать ВСЕХ сложилось еще в мае 2016 года (письмо РФМ №52)

То есть пересмотра его можно и не ждать, вопрос решенный?

[Смыслов Павел]

То есть пересмотра его можно и не ждать, вопрос решенный?

Решенный вопрос.

[Марфа]

Решенный вопрос.

Понятно, спасибо.