Показано с 1 по 10 из 31
Комбинированный просмотр
-
27.09.2016, 11:43 #1Новичок
- Регистрация
- 24.11.2011
- Адрес
- Новороссийск
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Уточню: У нас магазин розничной торговли.
в рамках одного договора свыше 600000
1. При поступлении товара от поставщика мы НЕ отправляем сообщения.
2. При оплате нами этого товара мы отправляем сообщение.
3. При возврате товара поставщику мы отправляем сообщение.
Правильно?
P.S.: Прошу прощение за настойчивость, меня все запутали окончательно (
-
27.09.2016, 13:06 #2Старожил форума Член клуба
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Если вышеуказанные операции совершаются Вами в рамках договора поставки, по которому Вы являетесь покупателем, то сообщать Вам ничего не нужно.
Сообщение от Zanuda
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
27.09.2016, 13:33 #3Новичок
- Регистрация
- 24.11.2011
- Адрес
- Новороссийск
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Спасибо. Не укладывается в голове, что раньше мониторили каждый шаг, а теперь не надо ничего.
-
27.09.2016, 13:41 #4Старожил форума Член клуба
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Так Росфинмониторинг пояснил в своем 50 письме. Сообщение от Zanuda
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Ответить с цитированием
Похожие темы
-
Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 101Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59 -
Порядок ввоза/вывоза ювелирных изделий из России в Республику Крым
от SilverManager в разделе Таможенные вопросыОтветов: 0Последнее сообщение: 22.04.2015, 15:30 -
лист проведения инструктажей
от kuzzzya в разделе ФинмониторингОтветов: 5Последнее сообщение: 05.04.2015, 10:10
Социальные закладки