Показано с 11 по 20 из 31
-
26.09.2016, 15:28 #11
- Регистрация
- 24.11.2011
- Адрес
- Новороссийск
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Добрый день. Мы раньше отправляли сообщение при поступлении товара (как покупатель) и поставщик тоже отправлял. А теперь пошла информация, что при поступлении мониторит только поставщик. Что-то поменялось? Или я не правильно понимаю?
-
26.09.2016, 22:58 #12
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
27.09.2016, 11:43 #13
- Регистрация
- 24.11.2011
- Адрес
- Новороссийск
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Уточню: У нас магазин розничной торговли.
в рамках одного договора свыше 600000
1. При поступлении товара от поставщика мы НЕ отправляем сообщения.
2. При оплате нами этого товара мы отправляем сообщение.
3. При возврате товара поставщику мы отправляем сообщение.
Правильно?
P.S.: Прошу прощение за настойчивость, меня все запутали окончательно (
-
27.09.2016, 13:06 #14
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
27.09.2016, 13:33 #15
- Регистрация
- 24.11.2011
- Адрес
- Новороссийск
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Спасибо. Не укладывается в голове, что раньше мониторили каждый шаг, а теперь не надо ничего.
-
27.09.2016, 13:41 #16
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
12.12.2016, 14:37 #17
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Читала судебную практику когда суд признал отказ в покупке покупателю ювелирного магазина правоправными при отказе предоставить сведения для идентификации. Сейчас не могу найти это дело в инете, скиньте ссылку пожалуйста на документ
-
13.12.2016, 00:38 #18
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
19.12.2016, 17:50 #19
- Регистрация
- 08.11.2016
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 17
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Павел, Здравствуйте !
Проводили идентификацию бенефециарных владельцев юр.лиц своих клиентов. Большинство (подавляющее) проигнорировало запросы и просто не предоставило данные либо предоставили их не полностью. Вопрос. Что с такими клиентами делать? Какие действия наши?
-
19.12.2016, 18:12 #20
- Регистрация
- 11.02.2011
- Сообщений
- 26
- Поблагодарил(а)
- 17
- Получено благодарностей: 23 Репутация: 230 [+/-]
Похожие темы
-
Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 101Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59 -
Порядок ввоза/вывоза ювелирных изделий из России в Республику Крым
от SilverManager в разделе Таможенные вопросыОтветов: 0Последнее сообщение: 22.04.2015, 15:30 -
лист проведения инструктажей
от kuzzzya в разделе ФинмониторингОтветов: 5Последнее сообщение: 05.04.2015, 10:10
Социальные закладки