Цитата Сообщение от ССГ Посмотреть сообщение
Добрый день! Не дает покоя следующий вопрос: раньше при отправке сообщений ФЭС 1, в сведениях об участниках операции указывал только плательщика и получателя, в сведениях о документах, являющихся основанием для отправки сообщений, только документ, после которого сумма перевалила за 600тыс, а в последнее время задумался, может в таблицу об участниках надо отдельно еще данные бенефициара вносить, а в документах добавлять столько документов, сколько было платежных поручений или товарных накладных. Является ли это нарушением или данных, которые я отправлял раньше, достаточно??? Все ранее отправленные сообщения были приняты РФМ.
Необходимо в обязательном порядке указывать бенефициаров, а, если выявлены и установлены, еще и представителей, и выгодоприобретателей.
Если клиент - юр.лицо, то у него в обязательном порядке Вы должны указать бенефициара и представителя (как минимум руководителя).
За отсутствие этих данных - штрафуют и довольно больно.

Документы тоже нужно указывать по максимуму, только учитывать, что из них относится к операции с денежными средствами (платежки), а что к операции с имуществом (накладные).