Показано с 21 по 30 из 45
-
25.11.2016, 12:31 #21
- Регистрация
- 01.08.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
А подскажите, пожалуйста, мы ювелирная компания, собираемся продать принадлежащее нам помещение за сумму более 3 млн.рублей. Должны ли мы сообщать об этой операции в росфинмониторинг?
-
25.11.2016, 19:45 #22
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
29.11.2016, 10:07 #23
- Регистрация
- 19.02.2016
- Адрес
- Саратов
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, требуется ли разрабатывать ПВК и проходить обучение по финмониторингу в случае, если ИП работает осуществляет только изготовлением и ремонтом ювелирки и использует при изготовлении только материал заказчика.
Также возникает вопрос с идентификацией: нужно ли всех клиентов идентифицировать в случае изготовления ювелирных изделий по давальческой схеме?
-
29.11.2016, 23:16 #24
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Юлия512 (30.11.2016)
-
02.12.2016, 09:18 #25
- Регистрация
- 02.09.2016
- Адрес
- Ставрополь
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Здравствуйте! Скажите, что надо указывать в полях "назначение платежа" и "характеристика операции" при отправке сообщений?
-
02.12.2016, 22:53 #26
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
17.01.2017, 20:38 #27
- Регистрация
- 01.07.2015
- Адрес
- Керчь
- Сообщений
- 15
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Здравствуйте, Павел.
Вопрос следующего характера.
Для работы в качестве СДЛ индивидуальный предприниматель хочет заключить договор с лицом, не состоящим в штате предприятия и имеющим соответствующий сертификат обучения, а также личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
Какие внутренние документы ему необходимо оформить по ИП и какова форма типового договора между ИП и СДЛ?
Заранее благодарен за ответ.
-
17.01.2017, 23:11 #28
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
18.01.2017, 12:53 #29
- Регистрация
- 01.07.2015
- Адрес
- Керчь
- Сообщений
- 15
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Павел, спасибо за ответ.
Я возможно не правильно изложил суть запроса.
ИП изыскивает возможность выполнение функций по ПОД\ФТ внутри предприятия, не его штатными сотрудниками, а сторонним лицом (организацией).
В таком случае, какими внутренними документами он оформляет такие взаимоотношения и какова типовая форма договора между ИП и таким лицом.
Спасибо.
-
18.01.2017, 13:52 #30
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
Вопросы по постановке на учет в ГИПН.
от Rost в разделе Пробирный надзорОтветов: 3Последнее сообщение: 27.02.2017, 13:27 -
Ломбарды и Росфинмониторинг: информационное письмо от Федеральной службы по Финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 4Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15 -
Комиссионный магазин (Ломбард НЕ НФО), финмониторинг и ПОД/ФТ и иные вопросы деятельности
от Пинигина Елена в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 8Последнее сообщение: 10.03.2016, 20:42 -
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки