Порядок проведения идентификации

[Zanuda]

Добрый день. Мы раньше отправляли сообщение при поступлении товара (как покупатель) и поставщик тоже отправлял. А теперь пошла информация, что при поступлении мониторит только поставщик. Что-то поменялось? Или я не правильно понимаю?

[Смыслов Павел]

Добрый день. Мы раньше отправляли сообщение при поступлении товара (как покупатель) и поставщик тоже отправлял. А теперь пошла информация, что при поступлении мониторит только поставщик. Что-то поменялось? Или я не правильно понимаю?

Все верно. Информацию отправляет поставщик. Этому вопросу посвящено информационное письмо Росфинмониторинга №50. Вот тут основные позиции письма были изложены: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

[Zanuda]

Уточню: У нас магазин розничной торговли.
в рамках одного договора свыше 600000
1. При поступлении товара от поставщика мы НЕ отправляем сообщения.
2. При оплате нами этого товара мы отправляем сообщение.
3. При возврате товара поставщику мы отправляем сообщение.

Правильно?

P.S.: Прошу прощение за настойчивость, меня все запутали окончательно (

[Смыслов Павел]

Уточню: У нас магазин розничной торговли.
в рамках одного договора свыше 600000
1. При поступлении товара от поставщика мы НЕ отправляем сообщения.
2. При оплате нами этого товара мы отправляем сообщение.
3. При возврате товара поставщику мы отправляем сообщение.

Правильно?

P.S.: Прошу прощение за настойчивость, меня все запутали окончательно (

Если вышеуказанные операции совершаются Вами в рамках договора поставки, по которому Вы являетесь покупателем, то сообщать Вам ничего не нужно.

[Zanuda]

Спасибо. Не укладывается в голове, что раньше мониторили каждый шаг, а теперь не надо ничего.

[Смыслов Павел]

Спасибо. Не укладывается в голове, что раньше мониторили каждый шаг, а теперь не надо ничего.

Так Росфинмониторинг пояснил в своем 50 письме.

[Стрекоза]

Читала судебную практику когда суд признал отказ в покупке покупателю ювелирного магазина правоправными при отказе предоставить сведения для идентификации. Сейчас не могу найти это дело в инете, скиньте ссылку пожалуйста на документ

[Смыслов Павел]

Читала судебную практику когда суд признал отказ в покупке покупателю ювелирного магазина правоправными при отказе предоставить сведения для идентификации. Сейчас не могу найти это дело в инете, скиньте ссылку пожалуйста на документ

Этот случай в моей книге для ювелиров описан. А на моем сайте есть тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

[Джон Сноу]

Павел, Здравствуйте !
Проводили идентификацию бенефециарных владельцев юр.лиц своих клиентов. Большинство (подавляющее) проигнорировало запросы и просто не предоставило данные либо предоставили их не полностью. Вопрос. Что с такими клиентами делать? Какие действия наши?

[Wazupik]

Павел, Здравствуйте !
Проводили идентификацию бенефециарных владельцев юр.лиц своих клиентов. Большинство (подавляющее) проигнорировало запросы и просто не предоставило данные либо предоставили их не полностью. Вопрос. Что с такими клиентами делать? Какие действия наши?

Аналогично, вопрос открыт