Показано с 21 по 30 из 31
-
19.12.2016, 20:12 #21
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
20.12.2016, 11:16 #22
- Регистрация
- 08.11.2016
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 17
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Кто у них бенефециары мы знаем) но данных нет что бы отправить, а что касается генеральных директоров то эти данные тоже были в анкете и они тоже не предоставлены. вообщем ситуация та еще. не сознательный народ. Что делать в такой ситуации?
И еще вопрос. если в 1 день было несколько платежей с кодом (допустим организация менее года существует) то нам отправлять это 1 сообщением(складывать то что в 1 день пришло) ? или же каждый платеж отдельно отправлять?
Заранее спасибо!
-
20.12.2016, 21:22 #23
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Каждая необычная операция отправляется отдельно. Если Вы знаете кто бенефициар у клиента, но клиент не дает по нему данные - это как раз повод отказать в работе с клиентом или рассмотреть вопрос о направлении необычной операции по коду об отказе клиента в предоставлении запрошенных сведений
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Джон Сноу (21.12.2016)
-
06.04.2018, 09:47 #24
- Регистрация
- 29.10.2016
- Адрес
- Коктебель
- Сообщений
- 21
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Доброе утро!
У нас клиент ИП Белоруссии,по какой анкете мы его идентифицируем-"Анкета клиента – иностранной структуры без образования юридического лица, выгодоприобретателя – иностранной структуры без образования юридического лица" или "Приложение 2. Анкета клиента – индивидуального предпринимателя".
Заранее спасибо!
---------- Сообщение добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:38 ----------
Еще раз доброе утро!
Анкеты при изменении ПВК нужно обновлять?
-
06.04.2018, 18:39 #25
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Валентина58 (07.04.2018)
-
07.04.2018, 13:40 #26
- Регистрация
- 29.10.2016
- Адрес
- Коктебель
- Сообщений
- 21
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Добрый день!
В анкете клиента Ип п.19 19 Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиента с Предпринимателем; сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиента
пойдет ли такой ответ:
"Деловые отношения предполагают долгосрочное сотрудничество по поставке
ювелирных изделий для извлечения прибыли с обеих сторон,финансовое положение и деловая репутация клиента-положительные"
Нужна ли расшифровка,откуда мы взяли сведения о финансовом положении и деловой репутации клиента
-
07.04.2018, 17:14 #27
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Валентина58 (07.04.2018)
-
27.06.2018, 06:48 #28
- Регистрация
- 19.11.2015
- Адрес
- Хабаровск
- Сообщений
- 11
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Доброе утро!
Павел, огромная просьба помочь в вопросе идентификации. Мы занимаемся розничной торговлей ювелирных изделий, должны ли мы составлять анкеты на контрагентов поставщиков, их бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, проверять поставщиков с перечнем террористов и отправлять на них 3-ФМ. На семинаре с пробирной инспекцией мы услышали что мы обязаны это делать, но ведь мы проводим идентификацию клиентов, 3-ФМ подаем о результатах проверки своих КЛИЕНТОВ, которыми являются наши покупатели и комитенты по договорам комиссии
-
27.06.2018, 20:40 #29
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
28.06.2018, 09:59 #30
- Регистрация
- 19.11.2015
- Адрес
- Хабаровск
- Сообщений
- 11
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
спасибо огромное, нам так и сказали что все через суд ))))))
Похожие темы
-
Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 101Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59 -
Порядок ввоза/вывоза ювелирных изделий из России в Республику Крым
от SilverManager в разделе Таможенные вопросыОтветов: 0Последнее сообщение: 22.04.2015, 15:30 -
лист проведения инструктажей
от kuzzzya в разделе ФинмониторингОтветов: 5Последнее сообщение: 05.04.2015, 10:10
Социальные закладки