Показано с 421 по 430 из 609
-
22.12.2016, 23:30 #421
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Пропустил Ваш вопрос. Давно ответил, что его позиция изложена в 50 письме и не меняется.
---------- Сообщение добавлено в 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:23 ----------
О бенефициаре,если он есть, обязательно заполняется вкладка в ФЭС.
---------- Сообщение добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:24 ----------
В книге я цитировал положения 50 письма Росфинмониторинга.
А именно агент, в зависимости от условий договора с принципалом, может предоставлять в Росфинмониторинг следующие сведения:
I. Агентский договор на реализацию товара принципала:
1. по факту поставки (отгрузки) товара от принципала агенту;
2. по факту реализации (продажи) товара агентом покупателю;
3. по факту поставки (отгрузки) товара от принципала покупателю (при наличии сведений);
4. по факту перечисления денежных средств агентом принципалу за реализованный в рамках агентского договора товар;
5. по факту получения денежных средств агентом от покупателя;
6. по факту перечисления денежных средств покупателя принципалу за реализованный в рамках агентского договора товар (при наличии сведений).
При этом при формировании ФЭС 1-ФМ по фактам, указанным в пп. 2 и 5, в качестве выгодоприобретателя указывается принципал.
II. Агентский договор на приобретение товара принципалом:
1. по факту поставки (отгрузки) товара от продавца агенту;
2. по факту поставки (отгрузки) товара агентом принципалу;
3. по факту поставки (отгрузки) товара от продавца принципалу (при наличии сведений);
4. по факту получения денежных средств агентом от принципала для приобретения товара;
5. по факту перечисления денежных средств агентом продавцу;
6. по факту перечисления денежных средств принципалом продавцу (при наличии сведений).
При этом при формировании ФЭС 1-ФМ по фактам, указанным в пп. 1 и 5, в качестве выгодоприобретателя указывается принципал.
Принципал в ФЭС заполняется в качестве выгодоприобретателя, никак не продавца. То что оплата идет одним счетом - плохо. Как Вы теперь выделите сколько пришло на закупку, а сколько за услуги? Нужно было делать это отдельными платежками. А теперь путаница и неразбериха будет.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
23.12.2016, 14:01 #422
- Регистрация
- 28.10.2016
- Адрес
- Владивосток
- Сообщений
- 24
- Поблагодарил(а)
- 7
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Спасибо за ответ, но от прочтения этого текста в очередной раз, понятнее не стало.
Сейчас я сдала сообщения по случаям 2 и 4 из раздела II.
При этом в случае 2 указала основанием сделки накладную, по которой агент отгружал металл принципалу, код роли организации-агента указала: плательщик, вид: агент. У организации принципала код роли указала "получатель", код вида: принципал.
В случае 4 указала основанием сделки платежное поручение на всю сумму, код роли организации агента указала "получатель", код вида: агент. У принципала код роли: плательщик, код вида: принципал.
У вас в книге на стр 108 указано, что в качестве выгодоприобретателя указывается комитент, то есть принипл по договору продажи, а не закупки, поэтому я не искала варианты с указанием принципла выгодоприобретателем.
Я первый раз заполняла такое сообщение, поэтому заполняла его в личном кабинете, при описании сведений об участниках сделки там есть пункт: является киентом организации (ИП). Для принципала я поставила, что является, для организации, отправляющей сообщение: не является.
собственно, это глубоко философский вопрос, является ли организация своим клиентом ("кто бреет брадобрея?"), но как это нужно было указывать в сообщении?
-
23.12.2016, 22:26 #423
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
28.12.2016, 13:44 #424
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Внимание, ювелиры!
Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует, что в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга в сети «Интернет» организаций и индивидуальных предпринимателей, субъектов статьи 5 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), поднадзорных ФКУ «Пробирная палата России», осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения размещен вопросник «Проверь свой риск».
Также появились Новые меню в Личном кабинете. Теперь и ювелиры направляют свои правила внутреннего контроля в Росфинмониторинг через личные кабинеты, сдают отчеты о результатах внутреннего контроля.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
28.12.2016, 14:08 #425
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
повторю вопрос в этой ветке
В какой срок необходимо направить первоначально ПВК, отчет о реализации внутренних мер?
ПВК отправляем в полном объеме?
ну и по вопроснику, он все таки только для организаций поднадзорных РФМ?
-
28.12.2016, 14:17 #426
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Сокровище (28.12.2016)
-
28.12.2016, 15:41 #427
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
-
28.12.2016, 15:41 #428
- Регистрация
- 10.11.2015
- Адрес
- Верхняя Пышма
- Сообщений
- 23
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 2 Репутация: 20 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Добрый день Павел
подскажите
1.как отправить ПВК файлом в текстовом режиме или нужно сделать скан правил (что они прошнуровны и подписаны)?
2. мы заполняем только вопросник для ювелиров ?
-
28.12.2016, 15:41 #429
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
вот , что есть в вопроснике, что выбирать?
Выберите осуществляемый Вашей организацией (ИП) вид деятельности согласно статье 5 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» *
Лизинговые компании
Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
Операторы по приему платежей
Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
Индивидуальный предприниматель, оказывающий посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
-
28.12.2016, 15:56 #430
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
"Организации и индивидуальные предприниматели, не участвующие в добровольном сотрудничестве, станут объектами повышенного внимания со стороны ФКУ «Пробирная палата России» и Росфинмониторинга" - и опыт тех организаций, которые это ранее не делали, например агентства недвижимости, это доказал.
---------- Сообщение добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:54 ----------
1. Требования по отправке указаны тут [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] и тут [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
2. Да, Вам для ювелиров
---------- Сообщение добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:56 ----------
У Вас должно появиться для ювелиров. Если не появится - звонок в техподдержку решит этот вопрос.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки