Показано с 321 по 330 из 632
-
18.01.2017, 15:13 #321
- Регистрация
- 05.05.2015
- Адрес
- Краснодар
- Сообщений
- 22
- Поблагодарил(а)
- 48
- Получено благодарностей: 21 Репутация: 210 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, добрый день! допустила досадную ошибку в данных "Проверь свой риск". Возможно как то исправить?
-
18.01.2017, 22:19 #322
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Сокровище (19.01.2017)
-
19.01.2017, 18:32 #323
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Валентина58 (25.01.2017)
-
21.01.2017, 12:25 #324
- Регистрация
- 29.10.2016
- Адрес
- Коктебель
- Сообщений
- 21
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день!
Несколько вопросов по вопроснику "Проверь свой риск":
1)Мы торгуем с Белоруссией оптом без НДС-участники ли мы внешнеэкономической деятельности?
2)"Укажите количество клиентов Вашей организации (ИП), которым осуществлялась продажа товаров (из драгоценных металлов, драгоценных камней, с содержанием драгоценных металлов) за период 2015-2016 гг.."---указываем клиентов из ФЭС?
3)"Укажите количество клиентов Вашей организации (ИП), которым выполнялись работы, оказывались услуги, за период 2015-2016 гг.."-похоже,что клиентов не было,ремонтом не занимались,ставим 00?
4)"Укажите количество сделок (операций) заключенных в 2015 – 2016 гг. Вашей организацией (ИП) по виду деятельности, указанному в вопросе № 1 (указывается: количество покупателей для розничной торговли; количество заключенных договоров с клиентами при оптовой торговли.)."-у нас и опт и розница-указываем клиентов из ФЭС,как во 2 вопросе?или делим опт и розницу?
---------- Сообщение добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:14 ----------
К вопросу 4-или количество договоров с оптовыми покупателями?
---------- Сообщение добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:16 ----------
5)надеюсь,последний
ПВК -дата первой редакции,а потом галочку на "вносились изменения?
-
21.01.2017, 16:44 #325
- Регистрация
- 08.10.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 7
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Вопрос к знающим. По ПВК: у нас они в последней редакции(ИП) от 16.01.17. Значит мы указываем дату 16,01,17 или как было в изначальной редакции 01,10,2016, и галочку на вносились изменения.?
-
22.01.2017, 01:08 #326
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
1) да
2) Количество клиентов - это самый больной вопрос у ювелиров, хотя далеко не самый важный. Вы посчитайте, сколько было клиентов за те годы. В ФЭС некоторые неверно считали.
3) ну это Вам виднее. Если не было клиентов, значит 0
4) сделок может быть гораздо больше клиентов. 1 клиент заключил 10 договоров. Итого имеем 1 клиент и 10 сделок.
5) актуальной. Изменения вносились.
---------- Сообщение добавлено в 02:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:04 ----------
Ставьте актуальную редакцию. И галку ставьте.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Валентина58 (22.01.2017),Горожанка (22.01.2017)
-
23.01.2017, 11:44 #327
- Регистрация
- 10.11.2015
- Адрес
- Верхняя Пышма
- Сообщений
- 23
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 2 Репутация: 20 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день Павел
у нас последние ПВК от 19.01.17г. во всех вопросниках ставим эту редакцию и отправляем файл этих правил? а вопроснике по проверки ВК период ведь до 31.12.16г. какие правила указывать?
-
24.01.2017, 01:38 #328
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (24.01.2017)
-
24.01.2017, 18:44 #329
- Регистрация
- 20.09.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте! Подскажите, кто в каком формате загружает ПВК в личный кабинет? Нужно обязательно ПВК сканировать с отметками и печатью или достаточно в формате DOCX отправить без подписи и печати?
-
24.01.2017, 21:14 #330
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Можно первую страницу отсканировать и как картинку вложить в файл doc в с правилами.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (24.01.2017)
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки