Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Смыслов Павел]

День добрый.
Где-то уже читала примерный ответ на свой вопрос, но сейчас не могу найти что-то.
Мы завод, работаем по давальческой схеме с ИП (они дают нам материал, мы его аффинируем, по договору мы выступаем подрядчиками). И всё было норм.
В этот раз будет внештатная ситуация, когда давальческого металла нам не хватает, и мы будем использовать свой аффинированный металл. Вот отсюда вопрос: при заключении договора мы теперь не подрядчик, а изготовитель? Потому как вроде что-то было такое, что "Из материала заказчика - мы Подрядчик", из "материала заказчика + свой металл - мы Изготовитель". Или я ошибаюсь? Спасибо заранее!

Екатерина, по мне, так разницы между Подрядчиком и Изготовителем с точки зрения 115-ФЗ, нет.

[Инна Юрьевна]

Екатерина, по мне, так разницы между Подрядчиком и Изготовителем с точки зрения 115-ФЗ, нет.

Добрый день, Павел,
Подрядчик изготавливает изделия из драгметалла, принадлежащего Заказчику, т.е. операций по купле-продаже драгметаллов не совершает.
Изготовитель продает изделия, изготовленные из драгметалла, принадлежавшего ему..., пусть даже и по заказу, т.е. он совершает операции по купле-продаже продаже драгметаллов и изделий из него. Не так ли?

---------- Сообщение добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:40 ----------


Добрый день, Павел, повторю свой вопрос, который обозначила в отдельной теме:
Разъясните, пожалуйста, формулировку подпункта г пункта 26 Постановления РФ №667 (требования к ПВК). Раньше не обратила внимание.... А сегодня уже третий час перечитываю и понимаю, что ничего не понимаю.... "об операции (сделке), полученной при реализации программы изучения клиента"

[Avrorita]

Добрый день, Павел,
Подрядчик изготавливает изделия из драгметалла, принадлежащего Заказчику, т.е. операций по купле-продаже драгметаллов не совершает.
Изготовитель продает изделия, изготовленные из драгметалла, принадлежавшего ему..., пусть даже и по заказу, т.е. он совершает операции по купле-продаже продаже драгметаллов и изделий из него. Не так ли?

Ну и это тоже.
А вообще цепочка (применимо к Росфину).
1. Подрядчик, работает с металлом заказчика - если безкаменка, в Росфин не подаёт. Если вставляет камни, в Росфин уходит стоимость камней, без учёта работы.
2. Изготовитель, работает с металлом заказчика + добавляет свой. В Росфин уходит сумма партии. А если еще и были камни Изготовителя, то и их тоже.
Или не так?

[Смыслов Павел]

[QUOTE=Инна Юрьевна;42381]Добрый день, Павел,
Подрядчик изготавливает изделия из драгметалла, принадлежащего Заказчику, т.е. операций по купле-продаже драгметаллов не совершает.
Изготовитель продает изделия, изготовленные из драгметалла, принадлежавшего ему..., пусть даже и по заказу, т.е. он совершает операции по купле-продаже продаже драгметаллов и изделий из него. Не так ли?[COLOR="Silver"]

Тут речь шла в названии сторон. В договоре можно просто назвать "сторона 1" и "сторона 2". От того, что Вы лицо, продающее изделия из своего материала, назовете Подрядчиком - обязанность по подаче сведений в РФМ не исчезнет.
Другими словами, как Вы договор не назовете - важно не его название, а содержание.

---------- Сообщение добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:57 ----------

Добрый день, Павел,
Подрядчик изготавливает изделия из драгметалла, принадлежащего Заказчику, т.е. операций по купле-продаже драгметаллов не совершает.
Изготовитель продает изделия, изготовленные из драгметалла, принадлежавшего ему..., пусть даже и по заказу, т.е. он совершает операции по купле-продаже продаже драгметаллов и изделий из него. Не так ли?

---------- Сообщение добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:40 ----------


Добрый день, Павел, повторю свой вопрос, который обозначила в отдельной теме:
Разъясните, пожалуйста, формулировку подпункта г пункта 26 Постановления РФ №667 (требования к ПВК). Раньше не обратила внимание.... А сегодня уже третий час перечитываю и понимаю, что ничего не понимаю.... "об операции (сделке), полученной при реализации программы изучения клиента"

Речь идет о том, что сведения, которые Вы получили в результате программы изучения, должны подтверждаться документально.

[Инна Юрьевна]

[/COLOR]

Речь идет о том, что сведения, которые Вы получили в результате программы изучения, должны подтверждаться документально.[/QUOTE]

Доброе утро,
сегодня получила три комментария по этому подпункту Постановления 667, и все три разные...

Операция, если я правильно понимаю формулировки 115-ФЗ, отличается от идентификации клиента, когда я получаю документы для его идентификации, и от изучения клиента, когда не только получаю документы и изучаю их, но и получаю сведения о клиенте из различных доступных источников...
Представитель пробирной палаты предложил написать в ПВК так :" на основании результатов программы выявления операций документально фиксируется информация при выявлении признаков совершения операции клиентом: а) .... б)... в)... г) операции (сделке) клиента, получившего по решению руководителя негативные оценки при реализации программы изучения клиента".